*ST华幸 - 600340.SH

主营业务：产业发展服务,基础设施建设,土地整理,综合服务,物业管理服务,园区住宅配套,城市地产开发

经营范围：对房地产、工业园区及基础设施建设投资;房地产中介服务;提供施工设备服务;企业管理咨询;生物医药研发,科技技术推广、服务。

华夏幸福基业股份有限公司(股票代码:600340)创立于1998年,2011年在A股上市深耕产业园区和产业招商二十余年,服务50余个产业新城区域,业务遍布北京、河北、浙江、江苏、安徽、河南、湖北、陕西等地。

公司始终坚持以实现区域高质量可持续发展为目标,为所在区域提供以产业发展为核心的全流程综合解决方案。

公司聚焦产业招商核心能力,依托产业新城园区场景,瞄准优质产业类资产,致力于成为中国领先的产业新城服务商。

公司现有四大业务板块:产业新城及相关业务、住宅开发及相关业务、物业服务业务,投资业务。

一、产业新城及相关业务(一)产业新城业务:产业新城及相关业务是华夏幸福的核心主营业务板块。

华夏幸福依托产业新城,面向全国市场,提供产业新城开发运营、产业发展与产业园运营服务,累计已在全国打造产业新城50余座,产业集群400多个,招引企业5000多家,创造新增就业岗位30多万个。

1、片区开发:公司聚焦核心都市圈,采取综合性片区开发模式,坚持“以产兴城,以城带产,产城融合,城乡一体”的发展理念,以实现区域高质量可持续发展为目标,依托产业新城,面向全国市场,提供土地整理、基础设施建设、公共设施建设、城市运营等服务,在全国以及越南、印尼等地服务产业新城区域五十余个,委托面积超过4,000平方公里。

除开发业务外,在区域发展的新形势下,提供园区开发综合解决方案、招商服务、规划咨询等轻资产服务,目前已服务15个区域平台,运营载体超260万㎡。

2、轻资产服务:华夏幸福产城(北京)运营管理有限公司(以下简称“幸福产城”)依托华夏幸福二十余年产业新城开发经验,为华夏幸福轻资产政府服务平台,是华夏幸福轻资产能力输出的实体。

华夏幸福产业新城开发经验凝聚成为五大轻资产服务能力,包括园区综合解决方案、产业招商与集群打造、开发集成与项目运营、综合融资、园区推广与土地营销。

此五大能力构建成为区域综合发展的核心能力,助力幸福产城以轻资产输出模式服务近30个区域。

(二)产业招商业务:面向全国接受招商引资服务委托,为政府提供以招商引资为核心的产业发展服务,为实体企业提供投资选址服务。

以“专业强、真招商”为责任原点,以“产业优先”为核心策略,发挥在“国家传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大”背景下的服务优势,“建链、强链、补链、延链”,为所服务的区域导入优质产业链及先进产业集群、推动区域新质生产力发展。

目前已累计打造400多个产业集群,累计签约入园企业超3,000家,其中世界500强企业33家、上市公司49家、国家高新技术企业560余家,创造就业岗位30多万个。

(三)产业园运营服务:幸福蓝线是华夏幸福旗下专注于产业园资产运营管理业务的子公司,开展全流程产业园区招租和运营服务,布局京津冀、长三角和大湾区三大核心区域,目前运营的产业园区70多个,管理面积260万平,招商运营人员500多人,年招商面积15万平,服务企业客户超3,000家,运营三年以上的园区回报率超4.5%。

二、住宅开发及相关业务(一)住宅开发:公司围绕产业新城布局区域开展住宅开发业务,形成“孔雀城”住宅品牌,累计开发项目400余个,交付住宅40多万套,累计交付面积5,000多万㎡,服务住宅业主40多万人。

(二)开发衍生业务:公司基于20余年都市圈房地产开发经验,持续探索代建服务、营销服务等地产开发产业链的衍生业务。

主要包括:1、代建服务:旗下北京幸福安基建设管理有限公司聚焦都市圈区域,为政府、企业等客户提供片区综合开发、房地产及产业载体开发搭建、住宅保交付服务,目前合约总建筑面积200多万㎡,荣获“全国产业代建领军企业”“代建新锐品牌”等荣誉。

2、房产交易和服务:旗下幸福安家依托线上直播平台、线下销售体系和房屋优选平台,为客户提供不动产销售和房屋优选评测服务。

三、物业服务业务华夏幸福旗下的幸福基业物业服务有限公司(以下简称“幸福物业”)是国内率先开展城市服务的物业百强企业,也是中国领先的城市服务商。

面向政府、园区、企业及社区,提供城市服务、园区服务、社区服务及各类增值服务,业务遍及全国14省36市,合约面积超过5亿平米,在管面积超过1亿平米。

幸福物业是中国物业管理协会常务理事单位,位居“2023中国物业服务百强企业”第12位。

幸福物业的城市服务在管面积约5,000万㎡,运营各类厂站30多个;园区服务覆盖各类园区100多个,在管面积630万㎡;服务住宅社区400多个,在管面积约6,000万㎡,服务业主超45万户;幸福物业商城用户10万多户,每年提供各类增值服务2.3万单。

在“中国领先的城市服务商”的愿景下,提出“‘城’就幸福”的理念,通过专业化、一体化、智慧化的服务,精准匹配客户需求和服务资源,用服务和技术连接城市,致力于打造美好城市生活圈,推动民生建设、维护社会和谐、促进城市可持续发展,为中国现代服务业的发展做出贡献。

四、投资业务华夏幸福基于20余年产业新城业务的积累,所开发运营的产业新城已经形成了“城市有形象、产业有规模、人口有聚集”的发展格局,承载了发展空间、土地资源、载体配套、人口规模、产业项目等众多优质资源,为能源业务、数据业务以及其他新业务的发展奠定了基础。

公司将持续探索潜力衍生赛道,开展产业园区相关轻资产服务和低碳化、数字化等领域的衍生业务。

包括公司旗下的深圳市伙伴产业服务有限公司(以下简称“深圳伙伴”)、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司(以下简称“苏州火炬”)等。

深圳市伙伴产业服务有限公司(以下简称“深圳伙伴”)为华夏幸福合营公司。

其依托庞大的线下实体运营体系,基于互联网、移动互联网和大数据技术,为企业客户提供产业经纪服务、企业服务和园区运营服务。

公司年交易规模300多亿元,成交面积5,000多万平,年客户总量超100万人次,线下门店270多个,业务覆盖75座城市。

苏州火炬为华夏幸福合营公司,其主营业务为文化创意和科技创新产业园区的定位、设计、改造、招商、运营管理。

为政府和企业提供科创园区运营和企业孵化服务,在管科创文化园区面积290多万㎡,在运营项目28个,累计孵化企业5,000多家,曾荣获“AABI亚洲最佳孵化器奖”。

(一)履职尽责,全力推动项目交付自公司发生阶段性流动性风险以来,公司始终以“保交楼”为第一要务,积极响应政府号召,协调各方资源,主动化解项目风险。

通过销售回款、资产处置专项资金、欠款催收、存量资产盘活、跨区域资源调配等多种方式筹集资金,在项目属地政府的支持和资源单位的配合下,坚决完成交付任务,保障业主利益。

截至报告披露日,公司已完成全部住宅项目的交付。

目前,剩余4个公寓项目/5,161套/29万平方米待交付。

(二)债务重组进展情况公司重组签约、以股抵债、资产交易、信托计划等各项工作进展如下:1、重组签约进展。

截至报告披露日,《华夏幸福债务重组计划》(以下简称“《债务重组计划》”)中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,926.69亿元(含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的49.6亿美元(约合人民币335.32亿元)债券重组)。

截至报告披露日,公司及下属公司九通投资发行的境内公司债券存续余额为222.92亿元。

公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENTLTD.在中国境外发行的美元债券协议安排重组已完成重组交割。

2、以股抵债进展。

截至报告披露日,《以股抵债方案》中公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额(本息合计,下同)约为人民币174.54亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为43.00%;公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币62.08亿元,相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.83%,获得“幸福优选平台”股权比例约为11.56%。

3、资产交易进展。

公司目前已完成丰台、国际业务部分地产项目、永清产业新城、广阳产业新城平台公司、南方总部资产包交易相关的股权转让协议等协议签署,其中丰台及国际业务部分地产项目交易已完成,其他项目均正在按照转让协议推进相关安排。

4、信托计划进展。

截至公司于2026年4月18日披露的《华夏幸福关于重大资产出售暨关联交易实施完成的公告》(公告编号:2026-032)等相关公告,根据债券持有人会议决议、美元债协议重组安排、《债务重组协议》,公司已通过信托偿债的方式完成对223.48亿元金融债务的清偿。

根据股东会授权,公司决定不再实施剩余16.52亿元信托受益权份额的抵债交易,该部分信托受益权份额由华夏幸福(固安)信息咨询服务有限公司继续持有,公司重大资产出售方案的主要内容已实施完毕。

(三)有序推进业务经营1、开发业务。

产业新城开发方面,公司坚持产业新城业务不动摇,稳步提升产业新城操盘运营能力,兑价优质资源;坚持以产业服务为核心,持续推动区域经济转型和高质量发展。

报告期内,产业新城综合性开发协议委托区域内共新增41家入园企业,新增签约投资额182.75亿元,固定资产投资规模超20亿元的龙头项目签约2个。

住宅开发方面,公司始终以“保交楼”为第一要务,已完成全部住宅项目的交付,同时持续探索地产及产业链上下游优质机会。

2、运营业务。

公司统筹开展产业园、创新中心、酒店及教育等多类资产的运营管理。

2025年,环京区域产业园实现新增招商签约项目170个,合同签约面积约31万平方米;华夏幸福固安创新中心在管面积约2万平方米,出租率达69%。

3、服务业务。

产业发展服务方面,公司打造包括产业招商、产业招租、载体运营等环节的全流程产业发展能力,全面覆盖京津冀、大湾区、长三角等重点区域;物业服务方面,幸福物业2025年营业收入约14.61亿元(含幸福物业为其他关联单位提供服务产生的营业收入),净利润约1.35亿元。

城市服务和产业园服务在管面积约6,585万平方米,住宅服务在管面积约5,990万平方米,持续外拓市场并强化城市服务,城市服务新增签约项目64个、签约额4.14亿元。

不动产服务方面,公司积极探索不动产代建、营销服务等业务,幸福安基新增签约工程项目11个,完成产值约0.73亿元;幸福安家成交额3.1亿元,同比提升21%。

4、园区衍生业务。

公司基于产业与园区优势,持续探索园区相关高潜力领域。

报告期内,苏州火炬实现营业收入2.9亿元,经营性回款3.02亿元,新增1个省级孵化器(武汉博济智汇园)。

此外,公司持续基于产业园区场景和产业发展能力,积极探索园区新能源、园区数字化、低空经济等潜力领域。

(四)坚定战略转型方向,夯实转型路径1、坚定战略转型方向。

依托以产业招商为核心的全流程产业发展能力,立足自持及运营服务的大量产业园区资源,全面转型“产业新城服务商”。

2、夯实重点转型路径。

一是轻资产化输出,公司基于二十多年的丰富经验,对产业新城相关业务环节进行拆分和封装,面向市场化客户提供整体及各项轻资产服务,包括产业招商、产业招租、园区运营、物业服务等。

二是持续挖掘和兑现园区资源,产业园区场景和产业发展能力,探索兑现产业园资产及园区新能源、数字化等优质资源,以合作方式切入新赛道。

三是持续探索地产发展新模式,包括不动产代建服务、销售服务等产业链上下游环节。

(五)配合推进公司预重整工作公司于2025年11月17日披露了《华夏幸福关于公司被债权人申请预重整及重整暨法院受理公司预重整的公告》(公告编号:2025-067),公司收到债权人龙成建设工程有限公司(以下简称“申请人”)送达的《告知函》及河北省廊坊市中级人民法院(以下简称“廊坊中院”或“法院”)送达的《河北省廊坊市中级人民法院通知书》((2025)冀10破申62号),申请人以公司未按期清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具备重整价值为由,向廊坊中院申请对公司进行重整,同时申请启动对公司的预重整程序,廊坊中院决定受理对公司进行预重整。

2025年11月18日披露了《华夏幸福关于法院指定公司预重整临时管理人的公告》(公告编号:2025-070),廊坊中院依法指定华夏幸福司法重整清算组担任公司预重整期间的临时管理人。

2026年3月2日公司披露了《华夏幸福关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人暨风险提示的公告》(公告编号:2026-022),临时管理人参照《中华人民共和国企业破产法》等相关法律法规的规定,决定在预重整程序中采取公开方式招募意向重整投资人。

2026年4月15日披露了《华夏幸福关于公司被债权人申请预重整及重整的进展公告》(公告编号:2026-030),临时管理人公开招募及遴选意向重整投资人的报名截止时间为2026年4月13日17时。

在规定的报名截止时间内,已有部分意向重整投资人向临时管理人递交了报名材料。

目前公司正在全力配合法院及临时管理人开展预重整相关工作,在临时管理人的监督下,稳定公司经营,并严格按照法律法规及监管要求,履行信息披露义务。

浙江国祥制冷工业股份有限公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]24号文和国家对外贸易经济合作部外经贸资二函[2001]550号文批准,由浙江国祥制冷工业有限公司整体改制设立的中外合资股份有限公司。

2003年12月15日,经中国证券监督管理委员会证监发行字2003]144号文核准,向社会公开发行了人民币普通股4,000万股。

公司股票于2003年12月30日在上海证券交易所挂牌交易。

2011年10月15日,公司名称由“浙江国祥制冷工业股份有限公司”变更为“华夏幸福基业投资开发股份有限公司”。