山东卓智软件股份有限公司

• 企业全称: 山东卓智软件股份有限公司
• 企业简称: 卓智软件
• 企业英文名: Shandong Excellence And Wisdom Software Co.,Ltd.
• 实际控制人: 刘方亮,莫红燕
• 上市代码: 873417.NQ
• 注册资本: 3000.0018 万元
• 上市日期: 2020-02-27
• 大股东: 刘方亮
• 持股比例: 54.09%
• 董秘: 刘莲
• 董秘电话: 0546-8308989
• 所属行业: 软件和信息技术服务业
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 顾庆刚、孙翔
• 律师事务所: 山东文康律师事务所
• 注册地址: 东营市东营区南一路228号软件园9号研发楼

• 注册地: 山东
• 成立日期: 2006-04-18
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 913705007884532580
• 法定代表人: 刘方亮
• 董事长: 刘方亮
• 电话: 0546-8309899,0546-8307566,0546-8308989
• 传真: 0546-8308989
• 企业官网: www.sdews.com
• 企业邮箱: liulian@sdews.com
• 办公地址: 东营市东营区南一路228号软件园9号研发楼
• 邮编: 257100
• 主营业务: 智慧城市、数字政府、数字农业、自然资源及农业互联网、工业互联网的投资、建设、运营。
• 经营范围: 软件开发、应用及集成;软件产品销售;物联网应用开发;云平台服务、云基础设施服务、云软件服务、技术开发、技术转让;数据处理和存储服务;网络安全集成、系统集成;信息运维服务(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资、投资等相关业务);汽车及其零部件配件的研发、生产、销售、租赁;无人机及其配套设备销售、技术服务;电子技术咨询服务;无人车配套设备安装及维护服务;智能化安装工程(不含特种设备);网络工程;机房工程;计算机设备、通信设备(不含地面卫星接收及无线电发射装置)、家用电器、机房空调、电源设备、办公设备、视频监控设备、照明设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
• 企业简介: 山东卓智软件股份有限公司成立于2004年,是新三板挂牌企业(证券代码:873417)。公司系国家高新技术企业,拥有CMMI5资质,是省级软件工程技术中心、山东省地理信息产业十大领军企业、国家火炬计划骨干企业。作为一家创新型重研发的科技企业,公司深耕软件技术开发超18年,拥有成熟深厚的技术积淀与项目管理经验;公司立足新型智慧城市、数字农业、工业互联网和空间信息等领域,在人工智能、大数据、区块链等领域持续创新研究,为政府和产业集群提供新型智慧城市、产业互联网和产业数字经济园区从建设到运营的一体化解决方案,引领和带动区域内“数字经济”建设发展。
• 发展进程: 有限公司是由刘方亮、付丙和和张霞发起并经山东省工商行政管理局核发营业执照而设立的有限责任公司。公司名称为:山东卓智软件有限公司;注册地址:济南市解放路30-1号3号楼;注册资本:人民币300万;法定代表人:刘方亮;经营范围:计算机软件开发、销售;网络产品、设备的销售;网络安全集成、系统集成(需经许可经营的,须凭许可经营);成立日期:2006年4月18日。2006年4月17日,根据山东泉城会计师事务所有限公司出具的“鲁泉会事验字(2006)第1155号”《验资报告》,截至2006年4月17日止,卓智有限(筹)已经收到股东缴纳的注册资本合计人民币300万元。其中刘方亮缴纳120万元,付丙和缴纳90万元,张霞缴纳90万元。2010年6月5日,卓智有限召开股东会,全体股东一致同意,张霞将其持有的卓智有限90万元出资,占注册资本的30%,全部转让给莫红燕,其他股东放弃优先购买权;通过了修改后的公司章程。2010年6月5日,张霞、莫红燕签订《山东卓智软件有限公司股权转让协议》,约定:张霞将其持有的卓智有限90万元出资,占注册资本的30%,全部转让给莫红燕,转让价款90万元。2010年6月23日,卓智有限取得济南市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。2010年7月22日,卓智有限召开股东会,全体股东一致同意,付丙和将其持有的卓智有限的90万元出资,占注册资本30%,全部转让给莫红燕;同意公司注册资本由300万元变更为800万元,该800万元出资中,刘方亮出资420万元、莫红燕出资380万元(即刘方亮本次新增出资300万元,莫红燕本次新增出资200万元);通过修改后的公司章程。2010年7月22日,付丙和、莫红燕签订《山东卓智软件有限公司股权转让协议》,约定:付丙和将其持有的卓智有限的90万元出资,占注册资本30%,全部转让给莫红燕;股权转让款90万元。2010年7月29日,山东新永信有限责任会计师事务所出具“鲁新永信验字[2010]第G134”《验资报告》,验证:截至2010年7月28日,卓智有限已收到股东刘方亮、莫红燕缴纳的新增注册资本合计人民币500万元,出资方式为货币。其中,刘方亮缴纳新增出资额300万元,莫红燕缴纳新增出资额200万元。2010年7月29日,卓智有限取得济南市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。2019年5月16日,卓智有限召开股东会,全体股东一致通过以下决议:卓智有限由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司。卓智有限以经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的、截至2019年2月28日的净资产值30,503,829.67元为依据,按1:1.58的比例取整数折合为股份有限公司的股本1930万股(即注册资本为1930万元),剩余净资产计入股份有限公司资本公积。公司整体变更为股份有限公司后的名称为:山东卓智软件股份有限公司。2019年5月15日,根据华普天健出具的“会审字[2019]5751号”《审计报告》,截至2019年2月28日,卓智有限经审计的净资产为30,503,829.67元。2019年5月16日,中水致远出具“中水致远评报字[2019]第020210号”《资产评估报告》,确认:截至2019年2月28日,卓智有限净资产的评估值为3,086.79万元。2019年5月17日,刘方亮、莫红燕等四名发起人签署《发起人协议》。2019年5月17日,公司召开职工代表大会,选举马小杰为职工代表监事,任期三年。2019年5月18日,公司召开创立大会,全体发起人一致通过了公司设立的有关议案:同意卓智有限以经华普天健审计的截至2019年2月28日的净资产30,503,829.67元,按1:1.58的比例取整数折合为股份有限公司的注册资本19,300,000元,剩余净资产计入股份有限公司资本公积;选举刘方亮、莫红燕、张志伟、许伟、赵杰、徐鹏和刘莲为董事,组成第一届董事会,任期三年;选举杨志勇、高健为监事,并与职工代表监事马小杰共同组成第一届监事会,任期三年;审议并通过《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易规则》《对外担保管理制度》《对外投融资管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等管理制度。2019年5月18日,华普天健出具“会验字[2019]第5929号”《验资报告》,验证:截至2019年5月17日止,公司(筹)之全体发起人已按发起人协议、章程之规定,以其拥有的截至2019年2月28日止卓智有限经审计的净资产人民币30,503,829.67元,作价人民币30,503,829.67元,其中人民币19,300,000元折合为公司(筹)的股本,股份总额为19300000股,每股面值人民币1元,缴纳注册资本人民币19,300,000元整,余额人民币11,203,829.67元计入资本公积。同日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举刘方亮为董事长;聘任刘方亮担任公司总经理,聘任张志伟、许伟、赵杰、徐鹏担任公司副总经理,聘任刘莲为公司财务总监、董事会秘书。同日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举杨志勇为监事会主席。2019年5月24日,公司取得东营市行政审批服务局颁发的统一社会信用代码为913705007884532580的《营业执照》。