仕佳光子 - 688313.SH

主营业务：光芯片和器件、室内光缆和线缆高分子材料三类业务

经营范围：光集成芯片及光电芯片、器件、模块、子系统的研制、生产、销售和相关技术服务;传感应用的器件、模块、子系统的研制、生产、销售和相关技术服务;从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

河南仕佳光子科技股份有限公司聚焦光通信行业,主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块,主要产品包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等。

公司产品主要应用于骨干网和城域网、光纤到户、数据中心、4G/5G建设等,成功实现了PLC分路器芯片和AWG芯片的量产。

公司秉承“以芯为本”的理念,保持对光芯片及器件的持续研发投入,不断强化技术创新、掌握自主芯片的核心技术。

经过多年的研发和产业化积累,针对光通信行业核心的芯片环节,公司系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的IDM全流程业务体系,应用于多款光芯片开发,突破一系列关键技术。

同时,针对光通信行业应用场景多元化、复杂化的发展趋势,公司凭借在室内光缆领域的多年业务积累,持续整合在“光纤连接器—室内光缆—线缆材料”方面的协同优势,通过不断改进各产品环节的性能指标提升光纤连接器等产品整体竞争力。

依托光芯片及器件、室内光缆以及线缆材料协同发展,公司在光通信行业的综合实力稳步提升。

（一）报告期内主要经营业绩和说明报告期内,公司实现营业收入149,549.08万元,同比增长50.66%；实现归属于上市公司股东的净利润31,478.47万元,同比增长45.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,872.80万元,同比增长44.42%；经营活动产生的现金流量净额-37,973.58万元。

报告期内,公司的主营业务持续保持光芯片及器件、室内光缆和线缆高分子材料三类业务。

主营业务收入147,764.44万元,占比98.81%,其他业务收入1,784.64万元,占比1.19%。

光芯片及器件产品收入124,346.84万元,同比增长77.64%；室内光缆产品收入9,752.34万元,同比增长-34.97%；线缆高分子材料产品收入13,665.26万元,同比增长8.77%。

报告期内,公司境外收入88,066.07万元,同比增长95.00%,占总收入比为58.89%。

（二）主要经营模式1、销售模式公司设立有营销中心,汇集各事业部产品线的产品,进行统一的市场推广规划与业务布局,针对不同的市场区域及应用领域,提供精准营销服务。

营销中心组建有多支业务开发团队,负责不同的业务领域,构建了覆盖国内外主流客户群体的专业化营销网络。

营销中心还下设市场管理部,负责业务全流程维护与管理,为各业务团队提供商务、技术及交付等全方位支撑。

公司的营销模式主要以直销为主,在直接对接目标客户开展销售业务的同时,依托公司“无源+有源”光芯片及器件、光纤连接器跳线、室内光缆、线缆高分子材料的产业协同与技术开发优势,积极拓展定制化开发业务。

此外,公司主办及参与行业展会、峰会、论坛及产品发布会,牵头或参与行业标准的起草与修订,持续提升品牌影响力与行业地位,为公司高质量稳健发展提供持续动力。

2、生产模式公司采用垂直一体化IDM运营模式,覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的全流程工艺,可实现设计与制造环节高效协同,有利于公司率先开展前沿新技术研发与产业化推广。

公司根据市场需求与不同产品的生产周期,采用提前储备、专项专线、以销定产三种生产服务模式：一、提前储备模式：适用于生产周期长、规格固定的成熟量产型产品。

如：公司PLC芯片、AWG芯片、VOA芯片、FP激光器芯片、DFB激光器芯片等芯片类产品,公司依托高效生产管理体系,根据市场趋势及客户订单情况提前制定生产计划,合理安排生产储备,保障稳定供应。

二、专项专线模式：适用于市场紧急需求或技术迭代快的新产品。

如：硅光用高功率CWDFB激光器芯片、激光雷达用激光器芯片、气体传感用甲烷检测激光器芯片、卫星通信芯片等产品,公司与客户建立深度战略合作关系,保持高效紧密沟通,成立专项小组规划专线快速响应客户需求,及时满足多样化、个性化应用场景。

三、以销定产模式：适用于客户的定制类产品。

如：定制芯片、室内光缆、光纤连接器跳线、高分子线缆材料等定制化程度较高的产品,公司常备有基础原材料,在获取客户订单后,严格按照订单要求组织生产,通过高质量交付提升客户的满意度。

3、采购模式公司设立供应管理部,在公司整体质量管理体系下构建了严谨的供应管理流程和制度。

供应管理部下设物资管理组,专门负责供应商的认证与管理,公司组建有专业评审小组,对新进供应商的产能规模、技术实力、行业信誉等进行综合评审,初审通过后再进行样品验证,验证合格的供应商经质量管理部复审及分管领导审批后,授予供应商代码并纳入《合格供应商目录》,后续在供货过程中若出现严重不良问题还将触发退出机制,经过评审小组认定后及时淘汰出局。

从而实现供应商准入到退出的全流程闭环管理。

公司通过透明的公开招标方式保证采购物料的质优价廉,通过销售预测分析、VMI协议等方法实现科学的库存管理,全面保障物资供应的稳定可靠。

4、研发模式公司以市场需求为导向,凭借技术开发实力与产业化技术,结合产品结构与行业特点,持续开展现有产品优化升级与新产品研发方向布局。

公司构建权责清晰、跨部门高效协同的研发管理体系。

根据项目规模,由公司研发管理部或各事业部研发项目经理牵头成立专项项目组,研发、工程、营销、质量、供应及生产等部门协同联动,并依托PLM数字化研发管理系统,实现研发全流程IT化的标准管控。

同时,公司除自主研发、与终端客户联合开发外,还与国内主流科研机构在关键核心技术上开展深度合作,持续深化产学研的协同创新,不断提升公司的核心竞争力。

2010年9月19日,仕佳有限召开了有限公司第一次股东会,审议通过了公司章程、股东出资方式及缴纳期限等决议。

2010年9月19日,河南省工商行政管理局出具《企业名称预核准通知书》,同意使用“河南仕佳光子科技有限公司”的公司名称。

2010年10月22日,河南信鑫会计师事务所出具了“豫信验字[2010]第029号《验资报告》”。

经审验,截止2010年10月22日,仕佳有限已收到全部注册资本4,950万元,均为货币出资。

2010年10月26日,鹤壁市工商行政管理局就仕佳有限的设立核发了注册号为410600000001242的《企业法人营业执照》。

2015年11月28日,大华会计师事务所出具“大华审字[2015]006729号”《审计报告》。

经审计,截止2015年10月31日,仕佳有限净资产为29,232.90万元。

2015年11月29日,北京北方亚事资产评估有限责任公司出具“北方亚事评报字[2015]第01-713号”《评估报告》。

经评估,截止2015年10月31日,仕佳有限的净资产评估值为31,095.56万元,评估增值1,862.66万元,增值率为6.37%。

2015年12月3日,仕佳有限召开股东会,全体股东一致同意将公司整体变更为股份有限公司的议案。

同日,仕佳有限全体股东签署了股份公司《发起人协议》,各方一致同意根据大华会计师事务所出具的“大华审字[2015]006729号”《审计报告》,以截止2015年10月31日的净资产29,232.90万元折合股本15,772.14万股,超过股份总额部分的净资产13,460.76万元全部作为股本溢价计入资本公积。

2015年12月19日,大华会计师事务所出具“大华验字[2015]001295号《河南仕佳光子科技股份有限公司(筹)验资报告》”。

经审验,截止2015年12月19日,已收到各发起人缴纳的注册资本合计人民币15,772.14万元,均系以河南仕佳光子科技有限公司截至2015年10月31日止净资产折股投入,共计15,772.14万股,每股面值1元。

净资产折合股本后的余额转为资本公积。

2015年12月19日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,全体股东审议通过了《关于设立河南仕佳光子科技股份有限公司的议案》、《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》等议案,选举了公司第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事,并于当日召开了第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议。

2015年12月28日,鹤壁市工商行政管理局核发了股份公司《营业执照》(统一社会信用代码:914106005637287753)。

2019年6月11日,仕佳光子召开了2018年年度股东大会,审议通过了以资本公积转增股本等议案并更新了公司章程。

其中,资本公积转增股本的具体内容如下:截至2018年12月31日,公司资本公积余额为413,571,411元,以公司总股本22,933.46万股为基数,每10股转增8股,转增完成后公司总股本增加至41,280.23万股,注册资本由人民币22,933.46万元增加至人民币41,280.23万元。

2019年7月23日,致同会计师事务所对本次增资进行了审验,并出具了“致同验字(2019)第110ZC0105号”《验资报告》。

2019年6月26日,鹤壁市市场监督管理局核发了变更后的《营业执照》。