仕佳光子 - 688313.SH

主营业务：光芯片和器件、室内光缆和线缆高分子材料三类业务。

经营范围：光集成芯片及光电芯片、器件、模块、子系统的研制、生产、销售和相关技术服务;传感应用的器件、模块、子系统的研制、生产、销售和相关技术服务;从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

河南仕佳光子科技股份有限公司聚焦光通信行业,主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块,主要产品包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等。

公司产品主要应用于骨干网和城域网、光纤到户、数据中心、4G/5G建设等,成功实现了PLC分路器芯片和AWG芯片的量产。

公司秉承“以芯为本”的理念,保持对光芯片及器件的持续研发投入,不断强化技术创新、掌握自主芯片的核心技术。

经过多年的研发和产业化积累,针对光通信行业核心的芯片环节,公司系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的IDM全流程业务体系,应用于多款光芯片开发,突破一系列关键技术。

同时,针对光通信行业应用场景多元化、复杂化的发展趋势,公司凭借在室内光缆领域的多年业务积累,持续整合在“光纤连接器—室内光缆—线缆材料”方面的协同优势,通过不断改进各产品环节的性能指标提升光纤连接器等产品整体竞争力。

依托光芯片及器件、室内光缆以及线缆材料协同发展,公司在光通信行业的综合实力稳步提升。

（一）报告期内主要经营业绩和说明报告期内,公司实现营业收入99,262.53万元,同比增长121.12%；实现归属于上市公司股东的净利润21,664.75万元,同比增长1,712.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,376.99万元,同比增长12,667.42%；经营活动产生的现金流量净额1,115.89万元,同比增长158.09%。

报告期内,公司的主营业务持续保持光芯片和器件、室内光缆和线缆高分子材料三类业务。

主营业务收入97,559.64万元,占比98.28%,其他业务收入1,702.89万元,占比1.72%。

光芯片和器件产品收入69,999.16万元,同比增长190.92%；室内光缆产品收入14,996.56万元,同比增长52.93%；线缆高分子材料产品收入12,563.91万元,同比增长23.39%。

报告期内,公司境外收入45,161.11万元,同比增长323.59%,占总收入比为45.50%。

（二）主要经营模式1、销售模式公司设立营销中心,以协同各事业部产品线统一推进市场规划和业务布局,针对不同市场区域和应用领域开展精准营销服务,并组建了国内、国际、大客户、设备商及系统服务商四个定向业务开发团队；营销中心下设市场管理部,主要负责业务全流程的维护和管理,同时为各业务团队协调提供商务、技术和交付等业务的全面支撑。

营销中心以直销方式为主,一方面对接目标客户开展销售业务；另一方面依托公司“无源+有源”光芯片与器件、光纤连接器跳线、室内光缆、线缆高分子材料的产业协同优势及技术开发实力,积极拓宽和扩大定制开发业务。

同时公司还通过主办和参加行业展会/峰会、论坛、产品发布会,牵头或参与标准起草修订等方式,不断扩大品牌行业影响力,为公司高质量稳健发展提供有力支撑。

2、生产模式公司在晶圆、芯片、器件生产领域采用垂直一体化IDM模式,覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试全流程,能够实现设计与制造环节的深度协同,为新技术的率先开发与推行提供有力支撑,具体结合产品特性采用生产储备、快速响应及以销定产等多种模式：对于PLC光分路器芯片、AWG芯片及组件、VOA芯片及器件模块、OSW芯片、WDM器件及模块等系列产品和FP激光器芯片、DFB激光器芯片、EML激光器芯片等生产周期较长,存在一定的交付压力,但产品规格经客户导入定型后变动较小的系列产品,公司凭借灵活的生产管理能力,结合市场动态和客户订单提前制定生产计划,做好生产储备；针对硅光用高功率CWDFB激光器芯片、激光雷达用激光器芯片、气体传感用甲烷检测激光器芯片以及卫星通信用光芯片等产品,市场更新迭代迅速、客户需求变化频繁,公司注重与客户建立深度合作关系,保持充分紧密沟通,以快速响应市场和客户的需求,确保及时满足客户的多样化要求；针对光纤连接器跳线、室内光缆、线缆高分子材料等定制化产品,公司采用以销定产模式,在获得客户订单后,依据订单要求进行材料采购和生产,进一步提升生产效率和客户满意度。

3、采购模式公司供应管理部制定严谨的全供应链管理制度,对供应商评审、价格管控、交付品质等进行明确规定。

供应管理部下设物资管理组,负责供应商认证及供应商管理流程,组织专业评审小组从产能规模、技术能力、行业口碑等维度对供应商进行初步评审,初审通过后再对样品进行验证。

验证合格的供应商将交由公司质量管理部复审,复审通过并上报审批后发放供应商代码,正式纳入《合格供应商目录》。

同时,公司通过严格执行公开招投标、销售预测滚动备料、VMI采购模式、供应商评价机制等举措,充分保障物资采购的安全可靠性和成本优势。

4、研发模式公司以市场需求为导向,依托“无源+有源”光芯片与器件、光纤连接器跳线、室内光缆、线缆高分子材料的产业协同优势、技术开发实力与产业化能力,结合产品结构与行业特点,推进现有产品的改造优化并明确新产品的研发方向。

根据项目规模,由公司研发管理部或各事业部的研发项目经理牵头组建项目组,研发、工程、营销、质量、供应和生产等相关部门协同配合,并通过PLM数字化研发管理系统实施有效管控。

目前公司形成了自主研发、与终端应用客户合作开发、与外部智力协同开发等多元研发模式,同时还与主流科研机构在光芯片及其他产品领域积极开展深度合作。

2010年9月19日,仕佳有限召开了有限公司第一次股东会,审议通过了公司章程、股东出资方式及缴纳期限等决议。

2010年9月19日,河南省工商行政管理局出具《企业名称预核准通知书》,同意使用“河南仕佳光子科技有限公司”的公司名称。

2010年10月22日,河南信鑫会计师事务所出具了“豫信验字[2010]第029号《验资报告》”。

经审验,截止2010年10月22日,仕佳有限已收到全部注册资本4,950万元,均为货币出资。

2010年10月26日,鹤壁市工商行政管理局就仕佳有限的设立核发了注册号为410600000001242的《企业法人营业执照》。

2015年11月28日,大华会计师事务所出具“大华审字[2015]006729号”《审计报告》。

经审计,截止2015年10月31日,仕佳有限净资产为29,232.90万元。

2015年11月29日,北京北方亚事资产评估有限责任公司出具“北方亚事评报字[2015]第01-713号”《评估报告》。

经评估,截止2015年10月31日,仕佳有限的净资产评估值为31,095.56万元,评估增值1,862.66万元,增值率为6.37%。

2015年12月3日,仕佳有限召开股东会,全体股东一致同意将公司整体变更为股份有限公司的议案。

同日,仕佳有限全体股东签署了股份公司《发起人协议》,各方一致同意根据大华会计师事务所出具的“大华审字[2015]006729号”《审计报告》,以截止2015年10月31日的净资产29,232.90万元折合股本15,772.14万股,超过股份总额部分的净资产13,460.76万元全部作为股本溢价计入资本公积。

2015年12月19日,大华会计师事务所出具“大华验字[2015]001295号《河南仕佳光子科技股份有限公司(筹)验资报告》”。

经审验,截止2015年12月19日,已收到各发起人缴纳的注册资本合计人民币15,772.14万元,均系以河南仕佳光子科技有限公司截至2015年10月31日止净资产折股投入,共计15,772.14万股,每股面值1元。

净资产折合股本后的余额转为资本公积。

2015年12月19日,股份公司召开创立大会暨第一次股东大会,全体股东审议通过了《关于设立河南仕佳光子科技股份有限公司的议案》、《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》等议案,选举了公司第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事,并于当日召开了第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议。

2015年12月28日,鹤壁市工商行政管理局核发了股份公司《营业执照》(统一社会信用代码:914106005637287753)。

2019年6月11日,仕佳光子召开了2018年年度股东大会,审议通过了以资本公积转增股本等议案并更新了公司章程。

其中,资本公积转增股本的具体内容如下:截至2018年12月31日,公司资本公积余额为413,571,411元,以公司总股本22,933.46万股为基数,每10股转增8股,转增完成后公司总股本增加至41,280.23万股,注册资本由人民币22,933.46万元增加至人民币41,280.23万元。

2019年7月23日,致同会计师事务所对本次增资进行了审验,并出具了“致同验字(2019)第110ZC0105号”《验资报告》。

2019年6月26日,鹤壁市市场监督管理局核发了变更后的《营业执照》。