恒光股份 - 301118.SZ

主营业务：硫化工、氯化工产品链的研发、生产和销售

经营范围：许可事项:消毒剂生产(不含危险化学品);食品添加剂生产;危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般事项:消毒剂销售(不含危险化学品);资源再生利用技术研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造(不含危险化学品);食品添加剂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);生态环境材料制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;第三类非药品类易制毒化学品生产;第三类非药品类易制毒化学品经营;热力生产和供应;金属废料和碎屑加工处理;生态恢复及生态保护服务;土壤污染治理与修复服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

湖南恒光科技股份有限公司(股票代码:301118)是一家致力于化学原料及新材料产品研发、制造、销售及服务的高新技术企业。

公司成立于2008年,总部位于怀化市洪江区,现有怀化、衡阳和海外(老挝)三大化工园区产业基地。

是湖南省及周边地区具有较大影响力的综合型循环化工企业,怀化市国家级火炬特色产业基地精细化工新材料产业龙头企业。

公司自成立以来,始终贯彻资源高效综合循环利用的经营理念,依托平台、资源及技术优势,以技术创新为驱动,充分发挥循环经济发展模式的优势,形成了以硫化工、氯化工产品链为主线,基础化工与精细化工科学结合、高效联动的特色循环型化工产业。

目前公司拥有硫化工、氯化工两大应用平台及相关产品近20多种,业务涵盖基础化工、精细化工新材料、新能源材料等板块,产品广泛应用于化学品制造、新能源、水处理、环境处理、国防科工、新材料等国民经济多个领域。

公司始终坚持“以用户为中心,以质量为根本”,近年来先后通过了质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系以及职业健康安全管理体系认证,被评为国家级绿色工厂、湖南省两型企业、湖南省最具成长性中小企业、湖南省新材料企业,并荣获“全国工人先锋号”、“湖南省科技进步三等奖”、湖南省“先进基层党组织”等多项殊荣。

公司将以国家产业布局、双碳及能源转型为契机,以现有基础化工产业为平台,依托资源优势和产业基础,围绕硫化工、氯碱化工方向和“专、精、特、新”的目标加快发展,构建绿色、低碳、环保的现代化循环经济特色高质量产业体系。

1、公司于2025年6月取得怀化市生态环境局《关于湖南恒光科技股份有限公司年产4万吨TCPP改扩建项目环境影响报告书的批复》；2、公司于2025年9月开始申请《功能材料配套年产30万吨硫化工产品综合利用项目》的环评批复；3、公司子公司衡阳丰联于2025年6月开始申请《年产3万吨特种化学品项目》的环评批复；4、公司子公司怀化恒博于2025年12月开始申请《怀化恒博特种新材料有限公司年产2.75万吨特种高分子材料单体项目》的环评批复。

（1）氯碱产业链布局公司氯化工产品链包括氯碱产业,报告期内年产6万吨离子膜氯碱（二期）老挝建设项目开始投产,在产业布局方面,公司始终坚持经济效益、社会效益和环境效益同步发展,现已形成完整的氯化工循环经济产业链,公司以工业盐为原材料生产烧碱,同时在生产中产生的液氯可用于制造三氯氢硅、三氯化铝、三氯化磷、三氯氧磷、五氯化磷、氯甲烷等精细化工产品,产生的氢气供园区企业作为双氧水的主要原材料。

未来公司将对氯碱进行升级改造,以现有基础化工为平台,将公司氯化工产业链进一步向精细化工新材料等领域延伸。

（2）单位产值能耗公司烧碱综合能耗：314.79千克标煤/吨,优于行业标准值。

单位产值能耗为1,383.41千克标煤/万元。

（3）电价政策公司怀化洪江园区的电力采购单位主要为国家电网湖南省电力有限公司,通过湖南省电力交易中心交易,报告期内执行分时电价,电价有所浮动。

公司孙公司老挝恒光在老挝甘蒙园区所用电力在上半年主要通过合作方亚钾国际（老挝）钾肥一人有限公司向老挝国家电力公司采购,下半年由老挝恒光直接向老挝国家电力公司采购,享受亚钾产业园优惠政策。

公司能源及动力成本占营业成本的比例为23.82%,主要为电力成本,国内外电力政策和购电价格变化对公司营业成本的影响较大。

1、概述公司是一家围绕循环经济发展模式,集硫化工、氯化工产品链的研发、生产和销售于一体的高新技术企业。

公司依托平台、资源及技术优势,以技术创新为驱动,充分发挥循环经济发展模式的优势,形成了以硫化工、氯化工产品链为主线,基础化工与精细化工科学结合、高效联动的特色循环型化工产业。

报告期内,公司国内外业务同步发展,实现营业收入150,481.00万元,同比增长21.86%,实现归属于上市公司股东的净利润-1,547.65万元,减亏4,545.50万元,同比增长74.60%。

2025年,面对复杂多变的国内外经济环境及化工行业结构性挑战,公司管理层坚持以安全环保为底线、以高质量发展为导向,围绕海外业务拓展、生产经营优化、人才强企及绿色高质量发展等重点工作,采取有效措施,稳步推进各项经营和管理工作,全年业务运行稳定有序,综合效益和竞争力持续提升。

1、加快海外业务布局,拓展未来市场空间。

公司积极推进海外业务战略,在老挝全面启动“年产30万吨化学品生产线”项目。

项目涵盖年产10万吨磷化工产品和20万吨硫磺制酸两条生产线,充分利用老挝日益增长的市场需求及当地资源优势,进一步优化公司国际产业布局。

新项目不仅填补了老挝基础化工产品的供应空缺,提升了公司在海外市场的竞争力,同时也为未来业务拓展和海外市场开拓奠定了坚实基础,推动公司国际化发展战略向纵深推进。

2、优化生产经营管理,提升运营效率与效益。

公司围绕“效率提升、成本控制、风险管理”三大目标,持续优化生产经营管理。

在复杂多变的国内外经济环境下,通过工艺改进、装置优化和产能合理调配,提升各生产线的运行效率和产能利用率,有效降低生产成本。

同时,公司加强预算管控与市场监测,及时应对能源、原材料等关键投入品价格波动,确保经营策略灵活调整,实现市场风险的动态化管理。

上述措施显著提升了公司整体运营效率和经济效益,为年度经营目标的达成提供了坚实保障。

3、深化人才强企战略,夯实企业发展根基2025年,公司持续深化人才强企战略,重点围绕技术人才与国际业务人才的引进和培养,优化人才结构,提升核心竞争力。

同时,完善激励机制和职业发展通道,推动第二批限制性股票激励计划落地,增强人才凝聚力与创造力。

此外,持续推进系统化培训计划,内容涵盖技术研发、国际业务运营及管理能力提升,强化员工的创新能力和全球化视野。

通过上述举措,公司核心技术和海外业务团队得到稳固与壮大,为公司战略实施、国际市场拓展及高质量发展注入了强劲的人才动能。

4、落实安全环保,推动绿色高质量发展公司坚持“安全环保先行、绿色高质量发展”的理念,全面推进安全生产和环境管理工作,确保全年安全环保零重大事故。

公司严格落实新建、改扩建项目“三同时”制度及各类安评、环评审批,强化安全设施建设与验收管理；深化双重预防机制,开展全员隐患排查与风险治理,完善应急演练与培训体系,提升员工安全与环保意识。

同时,推进装置优化升级与环保规划建设,实现源头控制与末端治理协同,推动生产安全、环保和运营效益的有机统一,为公司绿色高质量发展提供有力支撑。

2008年12月8日,恒光投资作出股东会决议,决定设立新恒光:注册资本为200.00万元,其中恒光投资以货币出资200.00万元,占注册资本的100%。

同日,恒光投资签署了《湖南新恒光科技有限公司章程》。

2008年12月11日,湖南省工商局出具“(湘)名内字[2008]第406号”《企业名称预先核准通知书》,核准拟设立的公司名称为“湖南新恒光科技有限公司”。

2008年12月16日,天职国际出具“天职湘验字[2008]第0382号”《验资报告》,确认截至2008年12月15日,新恒光(筹)已经收到恒光投资缴纳的注册资本200.00万元,为货币出资。

2008年12月18日,怀化市工商局洪江分局核准新恒光成立,核发了注册号为431204000001052的《企业法人营业执照》。

新恒光成立时,住所为怀化市洪江区岩门01号,法定代表人曹立祥,注册资本与实收资本均为200.00万元,经营范围为化工产品的技术开发、技术研究、技术成果的转让及化工产品的销售、化工行业的投资。

2011年5月15日,天职国际出具“天职湘SJ[2011]601号”《湖南新恒光科技有限公司审计报告》,确认新恒光(母公司报表数据)截至2011年4月30日的净资产值为24,094.30万元。

2011年5月22日,沃克森出具“沃克森评报字[2011]第0131号”《湖南新恒光科技有限公司拟变更设立股份有限公司项目评估报告书》,经评估,截至评估基准日2011年4月30日,新恒光净资产评估值为26,709.88万元。

2011年6月2日,新恒光召开股东会,全体股东一致同意以新恒光截至2011年4月30日经审计的净资产为基数,按一定比例折为股份公司的股本,并以此作为各发起人认购股份公司股份的对价,折合的实收股本总额不高于净资产额,溢价部分作为股份公司的资本公积,各股东在股份公司中的持股比例保持不变。

2011年6月8日,新恒光的全体股东签署了《湖南恒光科技股份有限公司发起人协议》,一致同意以整体变更方式发起设立恒光股份,公司股份由全体发起人以其在新恒光的股东权益所对应的净资产出资认购。

2011年6月8日,天职国际出具“天职湘SJ[2011]610号”《湖南恒光科技股份有限公司(筹)验资报告》,经审验,截至2011年6月8日,股份公司已收到全体股东以其拥有的新恒光净资产折合的股本8,000.00万元。

2011年6月18日,股份公司召开发起人会议暨第一次股东大会,全体发起人出席了会议并一致通过了《关于将湖南新恒光科技有限公司整体变更为湖南恒光科技股份有限公司的议案》、《关于〈湖南恒光科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于选举湖南恒光科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举湖南恒光科技股份有限公司第一届监事会非职工代表监事的议案》等议案。

公司成立时,全体发起人均以其各自在新恒光的净资产权益出资,新恒光的全部资产、债权债务、业务、协议与合同等均由公司依法承继,相关资产仅需办理更名手续,发起人用作出资的资产不需要另外办理财产权转移手续。

2011年6月29日,公司在怀化市工商局办理了工商注册登记手续,领取了注册号为431204000001052的《企业法人营业执照》。

因存在具有重大不确定性的重大事项,经公司向股转系统申请,公司股票自2020年3月26日起停牌;因公司已充分披露本次首次公开发行股票并在深交所创业板上市事宜,且停牌期限已满,经公司向股转系统申请,公司股票自2020年6月29日起复牌。

自公司股票停牌日起至本招股说明书签署日,公司未发生股权转让或变动。