江苏徐矿能源股份有限公司

• 企业全称: 江苏徐矿能源股份有限公司
• 企业简称: 苏能股份
• 企业英文名: Jiangsu Xukuang Energy Co., Ltd.
• 实际控制人: 江苏省人民政府
• 上市代码: 600925.SH
• 注册资本: 688888.8889 万元
• 上市日期: 2023-03-29
• 大股东: 徐州矿务集团有限公司
• 持股比例: 76.69%
• 董秘: 王志强
• 董秘电话: 0516-85320939
• 所属行业: 煤炭开采和洗选业
• 会计师事务所: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 靳军、李松、赵紫娟
• 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所
• 注册地址: 徐州市徐州经济技术开发区软件园E2楼三层
• 概念板块: 煤炭行业 江苏板块 沪股通 超超临界发电 央国企改革 太阳能

• 注册地: 江苏
• 成立日期: 2014-12-03
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 913200003238430028
• 法定代表人: 于洋
• 董事长: 于洋
• 电话: 0516-85320939
• 传真: 0516-85320526
• 企业官网: www.jiangsuenergy.com
• 企业邮箱: dshbgs@xknygf.com
• 办公地址: 江苏省徐州市云龙区丽水路2号徐矿股份
• 邮编: 221000
• 主营业务: 原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产,新能源开发等业务
• 经营范围: 原煤开采,煤炭洗选、加工,煤炭批发经营,电力生产,煤化工生产与销售,公路货运,能源投资,固定资产租赁,废旧物资回收、销售,化肥销售,货物仓储服务,企业重组及相关咨询服务,企业资产管理,企业资产托管,国内外贸易、技术咨询与服务、劳务服务(不含劳务派遣)(公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准)
• 企业简介: 江苏徐矿能源股份有限公司(简称“苏能股份”)是徐矿集团集中煤电核心优质资产,经江苏省国资委批准,由徐矿集团及其全资子公司于2014年12月共同发起设立的股份有限公司,产业涉及煤炭、电力、煤矿托管等领域。2023年3月29日苏能股份正式在上海证券交易所挂牌上市,股票代码600925,上市发行后苏能股份总股本68.89亿股,徐矿集团持股76.69%、交银金融资产投资有限公司持股6.44%、徐州市贾汪城市建设投资有限公司持股3.49%、江苏省农垦集团有限公司持股1.40%、江苏省农垦投资管理有限公司持股0.7%、沛县国有资产经营有限公司持股0.7%、江苏钟山宾馆集团有限公司持股0.44%、江苏省盐业集团有限责任公司持股0.14%、机构及中小投资者持股10%。苏能股份2022年度实现营业收入151.4亿元,同比增加34.63亿元;利润总额38.70亿元,同比增加12.79亿元;归母净利润27.18亿元,同比增加7.15亿元。2023年一季度实现营业总收入33.61亿元,创造归母净利润8.6亿元,同比增长15.29%。实现了稳中有进、高开高走、质效双升的高质量发展良好开局。成立以来,苏能股份坚持以服务江苏能源安全保障为重大使命,以推进绿色低碳发展为鲜明导向,高质量推进“新疆煤电一体化”“蒙电送苏”“陕电送苏”“晋焦人苏”等煤电基地建设和煤炭贸易网络构建,积极发展光伏发电等新能源,大力推进高碳企业绿色低碳发展,能源基地建设取得重大进展,能源结构调整呈现良好态势,已成为江苏省际能源合作重要平台、区外煤电保供重要渠道、能源结构优化重要引擎。“十四五”期间,苏能股份将深人贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,坚持把党的领导融人公司治理各个环节,坚持以“服务江苏能源安全保障、融入地方发展”为使命担当,坚持新发展理念,聚力构建“资本+科技”双轮驱动新发展格局,不断做强做优做大煤电核心产业,高质量做好上市公司规范治理、信息披露、市值管理等工作,努力打造煤炭行业企业上市公司“苏能标杆”。
• 发展进程: 2014年9月,江苏省国资委出具了《关于同意徐州矿务集团有限公司主体产业改革上市方案的批复》(苏国资复[2014]86号),同意徐矿集团以部分煤炭产业资产和持有的秦陇运销100%股权出资;徐矿集团全资子公司江苏能投以持有的阿克苏热电100%股权、徐矿电厂65%股权出资;徐矿集团全资子公司陕西能化以持有的百贯沟煤业100%股权、郭家河煤业60%股权、新安煤业100%股权出资,共同发起成立徐矿股份。2014年9月,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就上述拟出资资产出具了“安永华明(2014)专字第61106565_B01号”《专项审计报告》,审计确认江苏徐矿能源股份有限公司(筹)于2013年12月31日的模拟合并财务状况为:资产总额14,084,695,345.37元,负债总额10,770,279,128.05元,净资产3,314,416,217.33元。2014年9月,北京中企华资产评估有限责任公司出具了“中企华评报字(2014)第1262号”《徐州矿务集团有限公司拟连同所属江苏省能源投资有限公司和徐矿集团陕西能源化工有限公司发起设立股份公司项目资产评估总报告书》,确认在评估基准日(2013年12月31日),徐矿集团出资资产的评估价值为357,701.25万元,陕西能化出资资产的评估价值为262,013.60万元,江苏能投出资资产的评估价值为75,023.99万元。江苏省人民政府国有资产监督管理委员会对上述评估结果予以备案(苏国资评备[2014]36号)。2014年10月,徐矿集团、陕西能化与江苏能投签署了《江苏徐矿能源股份有限公司发起人协议》。2014年11月,江苏省国资委出具了《关于江苏徐矿能源股份有限公司(筹)国有股权管理有关事项的批复》(苏国资复[2014]104号),同意徐矿股份设总股本500,000万股,其中徐矿集团持有257,435万股,占总股本的51.49%;陕西能化持有188,570万股,占总股本的37.71%;江苏能投持有53,995万股,占总股本的10.80%。2014年12月,徐矿股份取得了江苏省工商行政管理局出具的《公司准予设立登记通知书》((00000328)公司设立[2014]第1203001号)和营业执照。 2014年9月3日,江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具了“苏国资复[2014]86号”《关于同意徐州矿务集团有限公司主体产业改革上市方案的批复》,同意股份公司设立后,徐矿集团将经资产剥离后的江苏运销100%股权、天山矿业100%股权、陕西能化持有的秦源煤业70%股权通过增资方式注入徐矿股份。2015年4月15日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就增资资产天山矿业出具了“安永华明(2015)审字第61106565_B12号”《审计报告》,审计确认截至2014年12月31日净资产为117,183.54万元。2015年4月15日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就增资资产江苏运销出具了“安永华明(2015)审字第61106565_B11号”《审计报告》,审计确认截至2014年12月31日净资产为11,741.19万元。2015年4月15日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就增资资产秦源煤业出具了“安永华明(2015)审字第61106565_B05号”《审计报告》,审计确认截至2014年12月31日净资产为14,567.98万元。2015年4月30日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就徐矿股份出具了“安永华明(2015)审字第61106565_B01号”《审计报告》,审计确认截至2014年12月31日净资产为723,081.66万元。2015年6月2日,北京中企华资产评估有限责任公司分别出具了“中企华评报字(2015)第1141-01号”《徐州矿务集团有限公司和徐矿集团陕西能源化工有限公司拟对江苏徐矿能源股份有限公司增资所涉及的江苏徐矿能源股份有限公司股东全部权益价值评估报告》、“中企华评报字(2015)第1141-02号”《徐矿集团陕西能源化工有限公司拟对江苏徐矿能源股份有限公司增资所涉及的宝鸡秦源煤业有限公司股东全部权益价值评估报告》、“中企华评报字(2015)第1141-03号”《徐州矿务集团有限公司拟对江苏徐矿能源股份有限公司增资所涉及的江苏省煤炭运销有限公司股东全部权益价值评估报告》、“中企华评报字(2015)第1141-04号”《徐州矿务集团有限公司拟对江苏徐矿能源股份有限公司增资所涉及的徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司股东全部权益价值评估报告》,确认截至2014年12月31日,徐矿股份净资产评估价值为734,221.29万元,秦源煤业净资产评估价值为33,821.18万元,江苏运销净资产评估价值为12,653.08万元,天山矿业净资产评估价值为140,569.41万元。根据上述评估结论,徐矿集团出资资产的评估价值为153,222.49万元,陕西能化出资资产的评估价值为23,674.83万元。徐矿股份的评估价值为734,221.29万元,每股对应净资产为1.4684元。江苏省人民政府国有资产监督管理委员会对上述评估结果予以备案(苏国资评备[2015]18号、苏国资评备[2015]19号、苏国资评备[2015]20号、苏国资评备[2015]21号)。2015年6月27日,徐矿股份召开2014年度股东大会并审议通过了《关于公司增资扩股的议案》《关于修订公司章程的议案》。2015年6月27日,徐矿股份、徐矿集团、陕西能化、江苏能投签署了《江苏徐矿能源股份有限公司增资扩股协议》。2015年6月27日,徐矿股份、徐矿集团、陕西能化、江苏能投签署了《江苏徐矿能源股份有限公司国有股权管理方案》:公司本次增资扩股发行股票120,000万股,发行价格为1.47元/股;徐矿集团出资资产评估价值合计153,222.49万元,其中104,000万元用于增加资本金(认购104,000万股),其余49,222.49万元计入资本公积。陕西能化出资资产评估价值为23,674.83万元,其中16,000万元用于增加资本金(认购16,000万股),其余7,674.83万元计入资本公积。鉴于发行人在进行混改、引入投资者时,天山矿业、郭家河煤业和夏阔坦矿业三家子公司的矿业权出让收益尚未确定,因此在徐矿集团与交银投资等投资者签署的《股份转让协议》中约定了矿业权专属事项。为了推进发行人的上市进程,徐矿集团与交银投资、贾汪城投、农垦集团、农垦投资、沛县国资、钟山宾馆和盐业集团等投资者经协商修改《股份转让协议》,于2021年9月分别签订了《<股份转让协议>之补充协议》,其中交银投资通过向徐矿股份转让0.6507%股份的方式以调整对价差额;贾汪城投、农垦集团、农垦投资、沛县国资、钟山宾馆和盐业集团不再调整股权比例,约定自天山矿业、郭家河煤业、夏阔坦矿业全部取得有权自然资源主管部门出具的矿业权出让收益缴纳/无需缴纳确认文件之日起10日内以货币资金方式支付对价差额,具体情况参见招股说明书本节之“七、(七)发行人股东关于矿业权专属事项的约定”。2021年9月22日,徐矿股份召开2021年第四次临时股东大会并作出决议,同意了上述股份转让完成后新的《公司章程》。
• 商业规划: 2024年度,公司深入贯彻党的二十大关于能源安全与绿色低碳转型的战略部署,紧密围绕“双碳”目标及新型能源体系建设要求,全面深化落实国务院国资委关于深化国企改革、保障能源供应的系列工作安排。面对复杂多变的行业环境,公司始终坚定服务江苏能源资源安全保障核心功能,进一步融入江苏发展大局,围绕“治理提升、转型发展、市值管理”三大任务,加快构建完善现代能源资源产业体系。报告期内,公司全力稳生产、强管理,经营质效总体稳定,全年实现营业收入141.82亿元,归母净利润13.85亿元。夯实煤基主业经营,构建能源保供“压舱石”。面对煤炭行业周期波动压力,公司锚定煤基主业稳健运营,通过以江苏、陕甘、新疆自有煤炭产区为基地构建全国性运销网络,有效提升了能源供应链运行质效,确保生产经营任务的有序完成。同时,公司着力抓好煤炭战略资源布局接续工作,进一步扩充资源版图。子公司百贯沟煤业成功竞得甘肃省崇信县百贯沟西部煤炭资源探矿权,目前已获矿区总规环评批文,地质勘探工作正在稳步推进。筑牢电源点建设根基,打造电力保供“先锋队”。公司加快电力智能化转型,通过动态优化机组调度,实现了较高的年利用小时数,有效保障区域能源稳定供应。报告期内,公司同步推进重大电源点建设,“锡盟～泰州”±800KV特高压配套电源点项目建设取得突破性进展,并持续深化煤电产业协同,推进配套煤炭资源的获取工作。加速布局新能源产业版图,激活绿色转型“新动能”。报告期内,公司积极到国家规划重点发展的异地大型能源基地拓展风电项目,投资建设的苏能正镶320MW风电项目已进入实质性施工阶段。公司立足徐州本部,一企一策打造新能源示范项目,实现内部存量资源全容量并网落地；协同贾汪区、泉山区、港务区推进“整县制”分布式光伏项目。此外,公司成功取得首张分布式光伏绿电证书,正式获得绿电交易资格。在此期间,公司储能配套规模持续扩容,有效增强电网调峰能力与绿电消纳水平。深化科技赋能攻坚,树立绿色矿山“新标杆”。报告期内,公司在清洁生产技术、节能减排技术、综合利用技术研发与应用等方面取得了积极进展,已建成5座智能化示范煤矿、21个智能采煤工作面、1座国家级绿色矿山。并同步探索生产方式革新路径,创新实施“绿色闭坑”系列关键技术,实现了煤矿安全、科学、绿色关闭和矿井水综合开发利用,填补了行业技术空白。（一）公司业务概况：备注：公司目前新能源储能项目为充电后出售,不存在发电业务。（二）煤炭销售2024年,公司分煤种销售情况如下表：下一步,公司将积极应对外部形势变化,锚定高质量发展首要任务,围绕“服务江苏能源资源安全保障”核心功能,打造“能源”“资源”双轮驱动发展格局,创新驱动煤基产业价值链延伸与战略性矿产资源培育,加快推动产业绿色低碳转型,提升核心竞争力、可持续发展能力,以高质量发展实效回馈股东信赖、履行社会责任。