苏能股份 - 600925.SH

主营业务：原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产,新能源开发等业务

经营范围：原煤开采,煤炭洗选、加工,煤炭批发经营,电力生产,煤化工生产与销售,公路货运,能源投资,固定资产租赁,废旧物资回收、销售,化肥销售,货物仓储服务,企业重组及相关咨询服务,企业资产管理,企业资产托管,国内外贸易、技术咨询与服务、劳务服务(不含劳务派遣)(公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准)

江苏徐矿能源股份有限公司(简称"苏能股份")是江苏省人民政府直属的特大型能源化工企业徐矿集团集中核心优质板块资产,经过江苏省国资委批准,设立的股份有限公司。

公司于2014年12月成立,2023年3月29日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码600925,产业涉及煤炭、火电、新能源等领域。

苏能股份围绕能源资源优质提供商定位,聚焦主业主责,推动产业转型,逐步构建现代能源资源产业体系。

连续三年获得3A级信用最高评级,ESG报告连续两年获得"A+"评级,并入围"2024年度上市公司ESG实践优秀范例",入选《2024煤炭行业上市公司发展报告》实践案例,荣获第十六届上市公司投资者关系管理天马奖投资者关系管理股东回报奖。

未来,苏能股份将继续服务国家战略、围绕"服务江苏能源资源安全保障"核心功能,积极发展"风光网储"等新型能源体系建设,深化实施"智改数转网联",推动产业向高端化、智能化、绿色化融合发展,进一步实现好企业效益、维护好股东利益、履行好社会责任。

2025年上半年,受煤炭市场供需宽松影响,煤炭价格降幅较大,公司经营业绩整体承压,实现营业收入55.73亿元,归母净利润0.93亿元。

（一）公司业务概况：备注：公司目前新能源储能项目为充电后出售,不存在发电业务。

（二）煤炭销售2025年上半年,公司分煤种销售情况如下表：2025年下半年,公司将坚定不移扛牢保障江苏能源资源安全核心使命,紧扣高质量发展主线。

一方面,保障煤矿稳产提效、电厂可靠运行及乌拉盖、白音华电厂项目建设攻坚,全力抵御市场波动风险；另一方面,加速绿色低碳转型与科技赋能深度融合,通过延伸煤基产业链、培育战略资源及布局清洁能源,全力锻造新质生产力前沿阵地。

打造“能源”“资源”双轮驱动发展格局,以高质量发展实效筑牢股东回报与社会责任基石。

2014年9月,江苏省国资委出具了《关于同意徐州矿务集团有限公司主体产业改革上市方案的批复》(苏国资复[2014]86号),同意徐矿集团以部分煤炭产业资产和持有的秦陇运销100%股权出资;徐矿集团全资子公司江苏能投以持有的阿克苏热电100%股权、徐矿电厂65%股权出资;徐矿集团全资子公司陕西能化以持有的百贯沟煤业100%股权、郭家河煤业60%股权、新安煤业100%股权出资,共同发起成立徐矿股份。

2014年9月,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就上述拟出资资产出具了“安永华明(2014)专字第61106565_B01号”《专项审计报告》,审计确认江苏徐矿能源股份有限公司(筹)于2013年12月31日的模拟合并财务状况为:资产总额14,084,695,345.37元,负债总额10,770,279,128.05元,净资产3,314,416,217.33元。

2014年9月,北京中企华资产评估有限责任公司出具了“中企华评报字(2014)第1262号”《徐州矿务集团有限公司拟连同所属江苏省能源投资有限公司和徐矿集团陕西能源化工有限公司发起设立股份公司项目资产评估总报告书》,确认在评估基准日(2013年12月31日),徐矿集团出资资产的评估价值为357,701.25万元,陕西能化出资资产的评估价值为262,013.60万元,江苏能投出资资产的评估价值为75,023.99万元。

江苏省人民政府国有资产监督管理委员会对上述评估结果予以备案(苏国资评备[2014]36号)。

2014年10月,徐矿集团、陕西能化与江苏能投签署了《江苏徐矿能源股份有限公司发起人协议》。

2014年11月,江苏省国资委出具了《关于江苏徐矿能源股份有限公司(筹)国有股权管理有关事项的批复》(苏国资复[2014]104号),同意徐矿股份设总股本500,000万股,其中徐矿集团持有257,435万股,占总股本的51.49%;陕西能化持有188,570万股,占总股本的37.71%;江苏能投持有53,995万股,占总股本的10.80%。

2014年12月,徐矿股份取得了江苏省工商行政管理局出具的《公司准予设立登记通知书》((00000328)公司设立[2014]第1203001号)和营业执照。

2014年9月3日,江苏省人民政府国有资产监督管理委员会出具了“苏国资复[2014]86号”《关于同意徐州矿务集团有限公司主体产业改革上市方案的批复》,同意股份公司设立后,徐矿集团将经资产剥离后的江苏运销100%股权、天山矿业100%股权、陕西能化持有的秦源煤业70%股权通过增资方式注入徐矿股份。

2015年4月15日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就增资资产天山矿业出具了“安永华明(2015)审字第61106565_B12号”《审计报告》,审计确认截至2014年12月31日净资产为117,183.54万元。

2015年4月15日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就增资资产江苏运销出具了“安永华明(2015)审字第61106565_B11号”《审计报告》,审计确认截至2014年12月31日净资产为11,741.19万元。

2015年4月15日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就增资资产秦源煤业出具了“安永华明(2015)审字第61106565_B05号”《审计报告》,审计确认截至2014年12月31日净资产为14,567.98万元。

2015年4月30日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就徐矿股份出具了“安永华明(2015)审字第61106565_B01号”《审计报告》,审计确认截至2014年12月31日净资产为723,081.66万元。

2015年6月2日,北京中企华资产评估有限责任公司分别出具了“中企华评报字(2015)第1141-01号”《徐州矿务集团有限公司和徐矿集团陕西能源化工有限公司拟对江苏徐矿能源股份有限公司增资所涉及的江苏徐矿能源股份有限公司股东全部权益价值评估报告》、“中企华评报字(2015)第1141-02号”《徐矿集团陕西能源化工有限公司拟对江苏徐矿能源股份有限公司增资所涉及的宝鸡秦源煤业有限公司股东全部权益价值评估报告》、“中企华评报字(2015)第1141-03号”《徐州矿务集团有限公司拟对江苏徐矿能源股份有限公司增资所涉及的江苏省煤炭运销有限公司股东全部权益价值评估报告》、“中企华评报字(2015)第1141-04号”《徐州矿务集团有限公司拟对江苏徐矿能源股份有限公司增资所涉及的徐州矿务(集团)新疆天山矿业有限责任公司股东全部权益价值评估报告》,确认截至2014年12月31日,徐矿股份净资产评估价值为734,221.29万元,秦源煤业净资产评估价值为33,821.18万元,江苏运销净资产评估价值为12,653.08万元,天山矿业净资产评估价值为140,569.41万元。

根据上述评估结论,徐矿集团出资资产的评估价值为153,222.49万元,陕西能化出资资产的评估价值为23,674.83万元。

徐矿股份的评估价值为734,221.29万元,每股对应净资产为1.4684元。

江苏省人民政府国有资产监督管理委员会对上述评估结果予以备案(苏国资评备[2015]18号、苏国资评备[2015]19号、苏国资评备[2015]20号、苏国资评备[2015]21号)。

2015年6月27日,徐矿股份召开2014年度股东大会并审议通过了《关于公司增资扩股的议案》《关于修订公司章程的议案》。

2015年6月27日,徐矿股份、徐矿集团、陕西能化、江苏能投签署了《江苏徐矿能源股份有限公司增资扩股协议》。

2015年6月27日,徐矿股份、徐矿集团、陕西能化、江苏能投签署了《江苏徐矿能源股份有限公司国有股权管理方案》:公司本次增资扩股发行股票120,000万股,发行价格为1.47元/股;徐矿集团出资资产评估价值合计153,222.49万元,其中104,000万元用于增加资本金(认购104,000万股),其余49,222.49万元计入资本公积。

陕西能化出资资产评估价值为23,674.83万元,其中16,000万元用于增加资本金(认购16,000万股),其余7,674.83万元计入资本公积。

鉴于发行人在进行混改、引入投资者时,天山矿业、郭家河煤业和夏阔坦矿业三家子公司的矿业权出让收益尚未确定,因此在徐矿集团与交银投资等投资者签署的《股份转让协议》中约定了矿业权专属事项。

为了推进发行人的上市进程,徐矿集团与交银投资、贾汪城投、农垦集团、农垦投资、沛县国资、钟山宾馆和盐业集团等投资者经协商修改《股份转让协议》,于2021年9月分别签订了《<股份转让协议>之补充协议》,其中交银投资通过向徐矿股份转让0.6507%股份的方式以调整对价差额;贾汪城投、农垦集团、农垦投资、沛县国资、钟山宾馆和盐业集团不再调整股权比例,约定自天山矿业、郭家河煤业、夏阔坦矿业全部取得有权自然资源主管部门出具的矿业权出让收益缴纳/无需缴纳确认文件之日起10日内以货币资金方式支付对价差额,具体情况参见招股说明书本节之“七、(七)发行人股东关于矿业权专属事项的约定”。

2021年9月22日,徐矿股份召开2021年第四次临时股东大会并作出决议,同意了上述股份转让完成后新的《公司章程》。