安徽壹石通材料科技股份有限公司

• 企业全称: 安徽壹石通材料科技股份有限公司
• 企业简称: 壹石通
• 企业英文名: Anhui Estone Materials Technology Co.,Ltd.
• 实际控制人: 蒋学鑫,王亚娟
• 上市代码: 688733.SH
• 注册资本: 19977.519 万元
• 上市日期: 2021-08-17
• 大股东: 蒋学鑫
• 持股比例: 20.4%
• 董秘: 邵森
• 董秘电话: 0552-8220958
• 所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
• 会计师事务所: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 周春阳、邸洁
• 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所
• 注册地址: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号
• 概念板块: 非金属材料 安徽板块 专精特新 融资融券 沪股通 预亏预减 高带宽内存 半导体概念 燃料电池 锂电池

• 注册地: 安徽
• 成立日期: 2006-01-06
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91340300783089311E
• 法定代表人: 蒋学鑫
• 董事长: 蒋学鑫
• 电话: 0552-8220958
• 传真: 0552-8599966
• 企业官网: www.estonegroup.com
• 企业邮箱: IR@estonegroup.com
• 办公地址: 安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号
• 邮编: 233400
• 主营业务: 先进无机非金属复合材料的研发、生产和销售
• 经营范围: 一般项目:电子专用材料制造;合成材料制造(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子专用材料销售;合成材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;非金属矿及制品销售;机械设备销售;技术进出口;新兴能源技术研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
• 企业简介: 安徽壹石通材料科技股份有限公司(股票代码:688733.SH)成立于2006年1月,于2021年8月17日在上海证券交易所科创板上市。公司主营产品包括新能源锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料、低烟无卤阻燃材料等三大类,均为保障新能源锂电池主动安全、热管理安全以及电子通信安全的关键材料。公司下游客户均为国内外行业龙头、知名上市公司等,其中锂电用勃姆石出货量和市场占有率位列全球第一,是宁德时代勃姆石产品的核心供应商,公司同时也是全球少数能够量产low-α射线球形氧化铝的企业,在高端芯片封装材料领域打破了国外垄断。公司于2012年成为国家级高新技术企业,先后被评为国家工信部专精特新“小巨人”企业、2021年度中国锂电产业TOP50、中国非金属矿业协会科技发明类二等奖、安徽省重点领域补短板产品关键技术攻关揭榜企业、安徽省“三重一创”重点企业、安徽省优秀民营企业、安徽省首批次新材料(制造强省)企业、安徽省最具创新潜力企业、安徽省商标品牌示范企业、安徽省科技厅重大专项奖励项目等荣誉称号。公司定位为研发驱动型企业,坚持自主创新,坚持“不领先,不立项;无创新,不扩张;非主业,不介入”的经营原则,以客户需求为导向,提供个性化解决方案,满足客户的需求和预期。展望未来,公司将始终秉持“用知识创造价值”的初心,肩负“通过材料创新使人类生活更美好”的使命,坚持求真理、修真功、练绝技、做精品,致力于成为国际领先、富有创新活力的新材料公司。
• 发展进程: 2005年12月15日,蒋学鑫及王亚娟共同出资50.00万元设立鑫源石英,其中,蒋学鑫出资40.50万元、王亚娟出资9.50万元。2006年1月6日,鑫源石英领取了蚌埠市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:340300000004820),鑫源石英成立时的注册资本为50.00万元,住所为长淮卫镇西工业区,经营范围为“石英砂、石英粉及相关材料、设备的生产、销售。(以上不含“前置许可”项目,涉及“后置许可”的凭许可证件经营)” 2015年2月25日,安徽省工商局出具《企业名称变更核准通知书》([蚌]登记名预核变字[2015]第111号),核准鑫源材料整体变更设立的股份公司名称为“安徽壹石通材料科技股份有限公司”。2015年4月8日,鑫源材料召开股东会,同意鑫源材料以整体变更的方式发起设立股份有限公司。2015年4月25日,天职国际出具《审计报告》(天职业字[2015]9698号),审验截至2015年3月31日,鑫源材料经审计后的净资产为4,931.57万元。2015年4月27日,沃克森就鑫源材料整体变更设立股份公司事项出具了《蚌埠鑫源材料科技有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的公司净资产评估报告》(沃克森评报字[2015]第0309号),确认鑫源材料在评估基准日2015年3月31日的净资产评估价值为7,274.46万元。2015年4月28日,全体发起人共同签署了《安徽壹石通材料科技股份有限公司发起人协议书》。2015年4月28日,全体发起人召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会,同意以鑫源材料截至2015年3月31日经审计的净资产4,931.57万元为基础,按照1:0.75的折股比例折合成股份公司股本总额3,699.00万元,共计发行3,699.00万股普通股股份,每股面值1.00元。2015年4月28日,天职国际出具《验资报告》(天职业字[2015]11452号),验证截至2015年4月28日,公司已收到全体发起人以其拥有的鑫源材料净资产折合的实收资本3,699.00万元。2015年4月30日,公司取得蚌埠市工商局核发的《营业执照》(注册号:340300000004820)。 2017年10月9日,壹石通召开2017年第四次临时股东大会,同意公司向25名认购对象发行不超过150.00万股股份,发行价格为3.00元/股,发行对象均为公司董事、监事、高级管理人员及核心员工。本次股票发行完成后,公司股本由6,447.00万股增加至6,594.00万股。2017年10月23日,天职国际出具《验资报告》(天职业字[2017]17701号),验证截至2017年10月13日,公司已收到募集资金总额441.00万元,其中增加注册资本147.00万元,扣除发行费用后增加资本公积280.98万元。2017年12月29日,壹石通披露了《股票发行情况报告书》,由于1名认购对象放弃认购,本次股票发行最终向24名认购对象发行147.00万股股份,募集资金441.00万元。2018年2月12日,公司取得了蚌埠市工商局换发的《营业执照》(统一社会信用代码:91340300783089311E)。2020年3月29日,张家港投资与张家港共赢签署《股份转让协议》,约定张家港投资将其持有的580.00万股股份以9.00元/股的价格转让给关联企业张家港共赢。公司已就本次股份转让更新了其《股东名册》。2020年4月28日,蒋学鑫与合肥新经济签署《股份转让协议》,约定蒋学鑫将其持有的15.00万股股份以9.00元/股的价格转让给合肥新经济。公司已就本次股份转让更新了其《股东名册》。
• 商业规划: 2024年,我国锂电行业延续激烈角逐态势,低碳能源、先进材料等未来产业加速演进。壹石通坚持“以创新为基因”、“以客户为中心”的经营理念,在技术进阶与创新发展的道路上奋勇前行,进一步夯实了面向未来的竞争优势。2024年公司锂电池涂覆材料勃姆石产品出货量持续增长,市场份额稳居全球第一,公司荣膺“国家级制造业单项冠军企业”,核心竞争力持续提升。随着下游行业逐步复苏,公司无机功能粉体材料(锂电池涂覆材料、电子材料)的出货量、聚合物材料(阻燃材料)的营业收入,同比均有所增长,公司2024年整体营业收入增幅8.60%。但由于市场因素,公司主要产品售价下降及原材料价格波动,致使毛利率同比有所下降,叠加存货跌价准备计提增加,从而公司归母净利润及归母扣非净利润同比下降。同时因上年度基数较小,使得本年度归母净利润及归母扣非净利润的减少幅度较大。公司积极顺应行业变化,在实现主营产品降本增效的同时,积极捕捉市场前沿动态,重点推进新技术与新产品的产业化,集中资源培育未来利润增长的战略引擎。2024年度,公司主要完成的重点工作和经营成果如下：一、主营产品市场份额提升,小粒径勃姆石持续上量2024年,公司对锂电池涂覆材料勃姆石产品持续加大在研发、设备、工艺等关键环节的创新力度,进一步实现了降本增效。公司勃姆石产品作为提升锂电池主动安全性能的重要涂覆材料,在动力电池、储能电池和消费类电池的隔膜涂覆、正极边缘涂覆中已得到广泛应用,在钠离子电池、半固态锂电池中的应用也在逐步推广,公司勃姆石产品的下游客户已覆盖国内大多数锂电池厂商和湿法隔膜厂商,对中资客户的海外工厂（包括欧洲、东南亚等）在2024年也已实现小批量供货。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据,公司勃姆石产品2024年度全球细分市场份额较上年进一步提升,继续稳居行业第一。2024年,公司荣膺“国家级制造业单项冠军企业”,市场地位和品牌影响力持续提升。产品结构方面,公司的小粒径勃姆石等新品类出货量显著增长且占比持续提升。我司小粒径勃姆石可将隔膜涂层减薄至1μm以下并在保持相应功能的同时提升电芯能量密度,有效满足了隔膜轻薄化趋势的关键需求；该产品还能进一步提升隔膜的耐热性能,并改善其与电解液的浸润性,助力提升锂电池的充放电效率。公司小粒径勃姆石产品已得到重点客户的认可并实现批量出货,2024年该产品出货量环比增长幅度较大,并有望在2025年延续增长态势,将有助于公司主营业务的盈利改善。二、推动创新成果产业化,培育利润增长新引擎公司围绕“锂电安全、内外兼修”而推出的陶瓷化阻燃系列产品,2024年销售收入实现了进一步增长。公司在韩国合资设立的孙公司LKESTONE株式会社,2024年度已完成工商登记注册、取得营业执照,首条产线已完成安装调试,并已与韩国多家客户开展了产线验证及产品开发定点工作。在人工合成高纯石英砂领域,公司基于行业发展痛点,提前布局并成功探索出新型制备工艺,有助于摆脱高端高纯石英砂对于国外稀缺优质矿石资源的依赖,持续满足光伏石英坩埚内层砂、半导体石英制品的原料供应需求,助力实现进口替代并帮助光伏企业、半导体企业降低成本。目前公司高纯石英砂的相关技术指标和性能优化已完成,正在进行下游制品验证,计划在2025年推向单晶厂开展应用端测试,加快市场导入。在高端芯片封装材料领域,公司Low-α球形氧化铝产品在2024年推动了客户端多批次验证,客户对产品综合性能提出了更高的定制化需求。该产品作为上游功能性粉体材料,其产业链条长、验证周期久,随着下游客户及其终端用户的多轮验证反馈、改善需求逐渐明确和具体,针对紧密堆积、性能优化和成本控制等差异化特点提出了多批次组合型号的验证需求。根据下游客户反馈的情况,现阶段已量产的芯片封装填料以Low-α球硅为主,而Low-α球铝的现阶段用量相对较少。综合考虑产业链条、差异化复配、成本控制及验证周期,下游大批量使用的节奏相对偏慢。2025年,公司将重点围绕客户的定制化需求进行产品综合性能的优化提升,努力加快推进市场导入,同时加强与国内下游EMC（环氧塑封料）、GMC（颗粒状环氧塑封料）厂家的技术交流和送样验证工作。三、研发创新提质增效,未来产业深度布局2024年,公司持续加大创新力度和成果输出,发明专利新增申请62项、新增授权15项,截至2024年末已获授权发明专利61项,已获实用新型专利44项,累计已申请专利（含发明专利、实用新型专利）230项,累计已获授权专利105项。2024年,公司荣获国家工信部“制造业单项冠军企业”、中国产学研合作促进会“中国产学研合作创新示范企业”,并获批安徽省“制造业创新中心”（新型功能陶瓷材料）。2025年2月,在安徽省“新春第一会”上,壹石通荣获“安徽省优秀创新型企业”称号,研发创新实力和社会影响力进一步提升。在未来产业和绿色低碳领域,公司深度布局固体氧化物电池（SOC）系统,推动固体氧化物燃料电池（SOFC）、固体氧化物电解池（SOEC）产品从研发中试逐步走向产业化,致力于实现零碳循环和二氧化碳的资源化利用。公司定向增发募投项目“固体氧化物电池（SOC）系统的研发与试制”,目前已实现单电池中试线的稳定运行,单电池生产质量管理体系已趋完善,SOC电堆中试产线预计在2025年完成建设。目前在SOC关键粉体材料、单电池、电堆关键部件等产业链环节,公司均可实现自主供应,从而有利于降低生产成本、保障品质稳定性。2025年,公司计划重点推动SOC示范工程项目的建设落地,未来将积极探索与国内外下游客户的多场景应用合作。四、重大建设项目进展情况1、首次公开发行（IPO）募投项目：年产6,000吨动力电池涂覆隔膜用勃姆石扩产项目、电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目、壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目,均已结项并达到预定可使用状态。其中,壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目的募集资金专户余额,已在2024年用于支付该项目尚未支付完毕的尾款。2、2022年再融资（定向增发）募投项目：（1）年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目：截至2024年12月末已部分投产,该项目在2024年度贡献了部分新增产能。公司于2023年12月披露了《关于增加部分募投项目实施地点的公告》,该募投项目新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园厂区。截至2024年底,该项目已达到预定可使用状态,尚有部分合同尾款待支付。为提高募集资金使用效率,经公司董事会审议通过后,拟将该募投项目节余资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。（2）年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目：其中“年产200吨芯片封装用low-α射线球形氧化铝项目”正在根据下游客户的定制化需求进行产品综合性能的提升,2025年努力加快推进市场导入。重庆基地投建的“年产9,800吨导热用球形氧化铝项目”处于调试收尾和试生产阶段,公司于2024年12月披露了《关于部分募投项目延期的公告》,该项目因部分设备到货延迟,预计2025年半年度完成验收并正式投产。（3）技术研发中心建设项目：其中“陶瓷化聚合物用无机粉体材料的研发项目”部分研发成果在2024年已实现产业化落地和批量生产,可进一步满足陶瓷化阻燃材料在不同应用场景的差异化需求；“纳米碳纤维导电材料的研发项目”（立项名称为：纳米碳纤维的制备及产业化研究）已结项。“固体氧化物电池（SOC）系统的研发与试制”项目,目前已实现单电池中试线的稳定运行,单电池生产质量管理体系已趋完善,SOC电堆中试产线预计在2025年完成建设。2025年公司计划重点推动SOC示范工程项目的建设落地,未来将积极探索与国内外下游客户的多场景应用合作。3、其他重点在建项目：（1）壹石通碳中和产业园项目本项目由公司与怀远县人民政府合作共建,由政府指定主体负责基建部分并代建定制化厂房,交由公司租赁使用。一期项目规划分批建设环保陶瓷化防火材料,目前已部分建成并实现批量销售。一期剩余规划的产能产线目前仍处于建设阶段,剩余其他中长期项目规划,尚未投入建设。（2）壹石通化学项目壹石通化学作为实施主体的“年产5万吨氢氧化镁、5万吨碱式碳酸镁、1万吨氧化锆、1,000吨硼酸锌、1,000吨五硼酸铵和100吨钛酸钡产品项目”,分为现阶段建设规划及中长期建设规划两个部分。公司当前在建项目为年产2万吨氢氧化镁、500吨硼酸锌、500吨五硼酸铵产品项目,目前已完成部分产线建设并处于工艺改进阶段。中长期建设规划部分,相关产品产线目前尚未形成具体建设计划,后续将结合市场需求情况进一步明确。（3）壹石通运营中心项目本项目由两座塔楼及底部裙房组成,涵盖运营办公、研发办公以及部分生活配套。该项目的建设有利于公司持续引进高尖端人才,不断强化研发创新能力和运营管理能力,进一步巩固和提升公司在科技创新、技术研发等方面的核心优势。该项目目前主体结构已封顶,正在开展机电安装、幕墙施工等工作。（4）年产1GW固体氧化物能源系统项目该项目由子公司壹石通研究院投资建设,于2023年12月增加孙公司稀陶能源作为联合实施主体,其中由壹石通研究院负责土地竞拍及基础设施建设等前期工作,由稀陶能源负责生产线建设及后续投产运营。2024年,原备案项目相应拆分为“固体氧化物能源系统建设项目”、“固体氧化物能源系统研发生产基地项目”,项目实施主体分别为壹石通研究院、稀陶能源。截至目前,该项目正在开展部分厂房主体结构施工。4、其他规划项目进展情况2024年2月3日,公司披露了《关于全资子公司投资建设高纯石英砂项目的公告》（公告编号：2024-005）,拟投资建设年产2万吨高纯石英砂项目（项目名称以最终备案为准）,项目总投资约65,421.40万元。目前公司高纯石英砂的相关技术指标和性能优化已完成,正在进行下游制品验证,计划在2025年推向单晶厂开展应用端测试,加快市场导入。产能建设方面,上述“年产2万吨高纯石英砂项目”已完成发改委部门备案,尚未开始建设,公司计划在2025年先完成千吨级中试线产能的投建和产品送样验证。五、股份回购实施情况2024年1月,公司完成回购股份205,572股,回购最高价格25.12元/股,回购最低价格23.57元/股,回购均价24.53元/股。此前在2023年5月,公司完成回购股份1,604,494股,回购最高价格44.73元/股,回购最低价格31.54元/股,回购均价37.39元/股。公司完成上述两次股份回购后,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份181万股,支付的资金总额为人民币6,503.96万元（含印花税、交易佣金等交易费用）,维护了公司全体股东利益,有利于增强投资者信心,稳定及提升市场预期,传递了公司对未来发展前景的坚定信心和对长期投资价值的认可。六、现金分红情况公司始终致力于为股东提供长期的投资回报,统筹业务发展需要与股东回报的动态平衡,根据公司的盈利情况、现金流情况以及未来发展战略规划等因素,合理制定利润分配政策,积极进行现金分红。2024年4月19日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。以截至2024年3月27日公司股份总数197,965,124股（已剔除回购专用证券账户中的库存股1,810,066股,该部分股份不享有现金分红权利）为基数计算,公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币19,796,512.40元（含税）。2024年6月1日,公司披露《2023年年度权益分派实施公告》,以2024年6月7日为除权（息）日,并于当日实施现金红利发放。2025年4月16日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》,2024年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。拟以截至2025年4月16日,公司股份总数197,965,124股（已剔除回购专用证券账户中的库存股1,810,066股,该部分股份不享有现金分红权利）为基数计算,公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币19,796,512.40元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不以股票股利的方式分红（送红股）。2024年度,公司以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额5,041,820.68元,现金分红和回购金额合计24,838,333.08元（含税）,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为206.92%。（《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议）。七、公司治理与合规运营情况2024年度,壹石通在公司治理和三会运作方面合规、及时、有效。开展的重点工作包括：（1）持续完善法人治理结构,平稳有序地完成了董事会与监事会的换届选举工作。本次董事会与监事会的换届选举,是公司发展历程中的一个重要里程碑,不仅推动了公司治理结构的进一步完善,更为公司的长远可持续发展注入了新的活力。（2）2024年,为提升上市公司“关键少数”的履职技能和合规意识,公司积极组织董事、监事、高级管理人员及相关工作人员参加了证券市场法律法规及专业知识培训,包括董秘后续培训、独董履职培训、减持新规培训、新《公司法》及独董新规培训、新“国九条”及“科八条”培训、董监高合规履职培训等,基本覆盖了董监高履职所需的关键知识和技能,推动公司董监高人员履职尽责。（3）公司同时高度重视提升内部各业务条线对于合规治理工作的支持力度,在内审、法务、证券等岗位的严格要求和持续宣导下,2024年各部门的合规意识得到进一步加强。八、推动上市公司高质量发展的其他举措为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心、投资价值的认可,公司于2024年3月29日披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》,主要涵盖“聚焦主营业务,推动提质增效”“积极实施股份回购,重视投资者回报”“坚持创新驱动,加快发展新质生产力”“加强投资者沟通,积极传递公司投资价值”“完善公司治理,保障规范运作,强化‘关键少数’责任”等内容,以进一步提升公司经营管理效率,强化市场竞争力和盈利能力,积极回报投资者,保障投资者权益,共同促进资本市场平稳健康发展。2024年3月29日,公司披露了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》,系公司主动披露的首份ESG相关报告,致力于与投资者、合作伙伴、社会各相关方分享壹石通在社会、环境和公司治理方面所取得的进步和对未来的展望。公司深刻认识到,上市公司的高质量发展更在于平衡经济效益与社会责任,在于积极保护环境、回馈社会、优化治理。近年来,壹石通高度重视ESG管理,积极践行ESG理念,努力推动公司在绿色低碳、可持续发展方面取得了积极进展,成为我们良好的开端。公司分别于2024年8月14日、2024年8月28日召开了第四届董事会战略与发展委员会第一次会议、第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司董事会战略与发展委员会更名的议案》《关于修订公司<董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》,为适应公司战略与可持续发展需要,提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平,将ESG工作提升到战略高度,根据公司在《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》中披露的年度工作计划,将董事会“战略与发展委员会”更名为董事会“战略与ESG委员会”,并增加了相关工作职责。2024年8月30日,公司披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》,对该行动方案的执行落实情况进行了总结回顾,并提出了进一步工作计划。非企业会计准则业绩变动情况分析及展望根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,首次及预留授予部分第三个归属期的公司业绩考核目标未达成,对应的限制性股票不得归属并失效。因此,公司将计提的第三个归属期的股份支付费用于2024年度冲销。本次已获授但尚未归属的剩余限制性股票作废后,公司2022年限制性股票激励计划相关事项将全部完结。