主营业务：数字化隐形正畸原创技术的研发、定制式隐形矫治器的生产制造及相关技术服务
经营范围：一般项目:第一类医疗器械生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;塑料制品销售;机械设备销售;机械设备租赁;软件开发;软件销售;货物进出口;日用品销售;3D打印基础材料销售;包装材料及制品销售;纸制品销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);太阳能发电技术服务;非居住房地产租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;物联网应用服务;日用化学产品销售;化妆品零售;洗车服务;健身休闲活动(不含高尔夫球运动);集中式快速充电站;机动车充电销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;第二类增值电信业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
浙江正雅齿科股份有限公司主营业务为数字化隐形正畸原创技术的研发、定制式隐形矫治器的生产制造及相关技术服务。
自成立以来,公司始终秉持创新发展理念,深度融合口腔医学、生物力学、材料科学、计算机科学以及智能制造等多领域技术成果,持续推动隐形矫治技术的原创突破与迭代升级,为不同年龄段、不同错颌畸形类型的患者提供个性化、数字化的全周期隐形矫治解决方案。
经过多年深耕积淀,公司已在隐形正畸领域构建起坚实的技术壁垒与市场根基,打造了覆盖全生命周期的产品矩阵,涵盖经典版、悦享版、GS系列、儿童及青少年系列等核心品类,可满足从牙列排齐到复杂颌位重建的多样化临床矫治需求。
截至本招股说明书签署日,公司累计服务的全球矫治病例已超百万例,其中复杂病例占比显著提高,积累了丰富的病例数据库。
在国内市场,根据标点信息的研究报告,2025年公司隐形正畸案例数位居行业第二,品牌认可度与市场影响力持续提升,业务网络已覆盖全国所有省、自治区、直辖市。
此外,公司稳步推进国际化发展战略,产品与服务已远销西班牙、日本、意大利、英国、法国等50多个国家和地区,致力于为全球患者提供高品质的中国原创隐形矫治解决方案。
公司通过在西班牙马德里布局海外生产基地、深度参与国际学术交流与产业合作,有效提升了全球供应链响应效率与本土化服务能力,实现了从“技术追随”到“技术引领与创新协同”的跨越式升级。
2010年11月1日,姚峻峰、姚仲伟作出决议,一致同意共同投资设立浙江隐齿丽医学技术有限公司,通过隐齿丽章程,章程规定隐齿丽注册资本为500万元,股东姚峻峰认缴400万元,姚仲伟认缴100万元。
2010年12月24日,嘉兴百索会计师事务所有限公司出具《验资报告》(嘉百会所(2010)验字第1662号),验证截至2010年12月24日,隐齿丽(筹)已收到姚峻峰、姚仲伟首次缴纳的注册资本合计200万元,出资形式均为货币。
2010年12月28日,嘉兴市工商行政管理局南湖分局向隐齿丽核发了《企业法人营业执照》。
2014年9月22日,嘉兴百索会计师事务所有限公司出具《验资报告》(嘉百会所(2014)验字第1137号),验证截至2014年9月22日,隐齿丽已收到第二期出资300万元。
2022年11月8日,隐齿丽全体股东召开股东会,一致同意隐齿丽以发起设立方式整体变更为股份有限公司,并以2022年8月31日为整体变更为股份有限公司的审计、评估基准日。
2023年2月20日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为“中汇会审[2023]0365号”的《浙江隐齿丽医学技术有限公司审计报告》,以2022年8月31日为审计基准日,对隐齿丽截至审计基准日的净资产进行审计,经审计后的净资产为564,743,897.60元。
2023年2月20日,天源资产评估有限公司出具编号为“天源评报字[2023]第0033号”的《浙江隐齿丽医学技术有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的该公司资产和负债资产评估报告》,以2022年8月31日为评估基准日,对隐齿丽截至评估基准日的企业净资产进行评估,隐齿丽净资产的评估值为59,193.52万元。
2023年2月20日,隐齿丽召开股东会并作出决议:确认中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《股改审计报告》及天源资产评估有限公司出具的《股改评估报告》;全体股东按照其各自所持有的隐齿丽出资比例所享有的净资产作为对股份公司的出资,并依据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《股改审计报告》确定的净资产值按1:0.6375的比例折合股份公司股份36,000万股,其余204,743,897.60元计入股份公司的资本公积。
各股东在股份有限公司中的持股比例不变;股份公司的股份总数为36,000万股,每股面值人民币1元,注册资本为人民币36,000万元。
2023年2月20日,正雅齿科召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过隐齿丽整体变更为股份有限公司的相关议案及《公司章程》,并通过选举成立正雅齿科第一届董事会及监事会。
2023年2月20日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为“中汇会验[2023]2712号”的《浙江正雅齿科股份有限公司(筹)验资报告》,经审验,截至2023年2月20日,正雅齿科(筹)已根据《公司法》有关规定及公司折股方案,将隐齿丽截至2022年8月31日止经审计的净资产564,743,897.60元折合公司实收股本36,000万元,资本公积204,743,897.60元。
2023年3月15日,嘉兴市市场监督管理局向正雅齿科核发了统一社会信用代码为“91330402566989022E”的《营业执照》,公司名称为“浙江正雅齿科股份有限公司”,公司注册资本为36,000万元。
为实现公司估值调整,公司拟通过定向减资及定向增资方式实施,定向减资及定向增资完成后,公司股本及股权结构均不发生变化。
具体情况如下:2024年8月22日,正雅齿科召开2024年第二次临时股东会,一致审议通过《关于公司向特定股东定向减资并减少注册资本的议案》《关于公司向特定股东定向增发股份的议案》,具体的实施方案为:第一步:公司向特定股东定向减资公司向常州承树、承树四期、承树八期、新建元三期、辰嘉德、芜湖思远、泰康乾贞、张家港产投、嘉兴科技城(SS)、南湖创新(SS)、平阳荣慕、华润国调、嘉兴骅赛(前述股东以下统称为“相关股东”)实施定向减资。
2024年8月22日,正雅齿科与相关股东签署《浙江正雅齿科股份有限公司减资协议》,就上述减资事项及减资款支付等内容予以约定。
正雅齿科于2024年8月23日至2024年10月6日在国家企业信用信息公示系统发布了减少注册资本的公告。
上述定向减资完成后,正雅齿科股本减少至35,076.34万股。
2024年10月23日,嘉兴市市场监督管理局向正雅齿科换发了《营业执照》。
2025年4月,辰德投资与士卓曼签署《股份转让协议》,约定辰德投资将其持有的正雅齿科708.68万股股份(占股本总额的1.97%)转让给士卓曼。
2025年12月,容正佳、承树四期、承树一期、新建元二期、中金启辰、前海基金分别与辰友德签署《股份转让协议》,分别约定将其持有的正雅齿科股份转让给辰友德。
2021年3月22日,上海正雅与其各股东签署《股权转让协议》,约定上海正雅将其持有的隐齿丽全部股权以1,547.25万元的价格按照等比例原则转让给上海正雅各股东,转让价款按照隐齿丽截至2020年12月31日经审计净资产并扣除分红金额确定。
转让完成后,隐齿丽的股权结构与上海正雅的股权结构一致。
2021年3月22日,隐齿丽的股东作出股东会决议,同意上述股权转让,同意修改后的新公司章程。
2021年4月23日,嘉兴市南湖区行政审批局向隐齿丽换发了《营业执照》。
为优化交易结构并最大程度减少重组过程中的资金流转,本次调整以经审计的上海正雅净资产为定价依据,采取“现金受让+股权增资”相结合的方案。
具体而言:隐齿丽先以现金1,547.25万元受让各股东持有的上海正雅7.46%股权;同时,各股东以其持有的上海正雅剩余92.54%股权向隐齿丽进行增资,从而完成股权架构的平滑过渡。
2021年5月27日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具《正雅齿科科技(上海)有限公司审计报告》(中汇沪会审[2021]0723号),截至2021年3月31日,上海正雅净资产(合并口径)为20,751.58万元。
2021年6月2日,上海正雅召开2021年第三次临时股东会,同意各股东以所持上海正雅的92.54%股权向隐齿丽增资,同时,隐齿丽采用现金方式受让上海正雅全体股东持有的上海正雅7.46%股权。
2021年6月2日,隐齿丽召开2021年第二次临时股东会,同意增加注册资本9,000万元并受让上海正雅7.46%股权,新增注册资本由全体股东以其持有的上海正雅92.54%股权参照净资产作价并按照股东持有上海正雅的股权比例等比例认购。
同日,隐齿丽与姚峻峰等16位股东签署股权转让协议,同时,姚峻峰等16位股东与隐齿丽签署增资协议。
根据签署协议约定,上述16位股东以股权出资的方式转让上海正雅92.54%股权,并按照上海正雅经审计后的净资产作价向隐齿丽进行增资。
上述增资已经上海衡定会计师事务所(普通合伙)出具的《验资报告》(衡验字(2026)第2013号)验证确认,截至2021年6月30日,隐齿丽已收到各股东缴纳的新增注册资本,均以股权出资。
2021年6月22日,嘉兴市南湖区行政审批局向隐齿丽换发了《营业执照》。