华锐精密 - 688059.SH

主营业务：公司是国内知名的硬质合金切削刀具制造商,主要从事硬质合金数控刀片的研发、生产和销售业务。

经营范围：新材料技术研发、金属制品研发、金属材料制造、金属材料销售、金属工具制造、金属工具销售、非金属矿及制品销售、通用设备制造(不含特种设备制造)、机械设备销售、机械设备租赁、金属切削加工服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“公司”)成立于2007年3月,公司总部位于中国硬质合金产业之乡--湖南省株洲市。

公司于2021年2月在上海证券交易所科创板上市(证券代码/名称:688059华锐精密),公司占地78亩。

公司长期致力于高性能数控刀具产品的研发、生产、应用以及行业整体解决方案的提供,形成了可转位数控刀具、整体硬质合金刀具等系列产品。

公司产品可靠性、稳定性和安全性实现了长足的进步;近年来,公司在金属陶瓷、精密小零件加工、复杂成型刀具等方面成功开发了多款系列产品并得到广泛的市场应用,进一步夯实了在汽车制造行业、模具制造行业、航空航天、国防工业、能源船舶等领域产品开发和整体配套技术实力。

公司依托多年人才、技术积累以及先进装备引进和实际应用,形成了在基体材料、槽型结构、精密成型和表面涂层四大领域的自主核心技术,开发了车削、铣削、钻削三大系列产品。

其核心产品在加工精度、加工效率和使用寿命等切削性能方面,已处于国内先进水平,并成功进入了由欧美和日韩刀具企业长期占据的国内中高端市场。

工具系统产品实现了自动化线产品100%在线检测,并支持二维码溯源。

公司拥有当前国内生产能力、自动化程度和信息化水平高度先进的数控刀体制造工厂。

能够为用户提供标准刀盘、圆柄刀杆、浅孔钻及非标定制产品。

整硬刀具涵盖通用铣刀、通用钻头系列;淬硬钢加工专用铣刀,难加工材料专用铣刀;以及适配电脑、手机、手表的专用新型3C刀具,其中高精度球头铣刀目前已可完美满足客户高品质、高精度的镜面加工需求。

公司十分注重研发队伍的建设。

公司一直秉承“自主研发、持续创新”的发展战略,未来,公司将保持高比例的研发投入,深化高水平研发平台建设,聚力刀具行业高质量发展,用新质生产力助力中国先进制造!

报告期内,公司持续进行研发投入、工艺优化及产品升级迭代,积极应对市场变化,通过销售渠道完善、加强内部管理等多种方式推动公司各项业务平稳发展。

公司2024年度实现营业收入75,905.73万元,与去年同期相比下降4.43%；实现归属于母公司所有者的净利润10,695.91万元,与去年同期相比下降32.26%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,431.05万元,与去年同期相比下降31.68%。

报告期内,公司整体经营业绩有所下降主要系：（1）受宏观经济波动影响,公司营业收入有所下降；（2）营业收入下降导致产能利用率不足进而致使公司毛利率有所下滑。

1、坚持技术创新,提升研发实力公司一直秉承“自主研发、持续创新”的发展战略,专注于硬质合金数控刀具研发与应用。

报告期内,公司持续进行研发投入,加强研发队伍建设,重视产学研用的结合,长期坚持与高等院校合作研发,积极推动科技成果的高效转化。

截至2024年12月31日,公司拥有有效授权专利64项,其中发明专利31项,报告期内共新增5项基体材料牌号,1项PVD涂层材料以及2项PVD涂层工艺,2项CVD涂层工艺。

2、加强市场开拓,完善国内外销售体系报告期内,公司为开拓市场多措并举,推动在产品宣传、渠道完善、产品服务、销售队伍建设的转型升级。

公司积极参加国内各大展会、参与行业协会举办的学术交流活动,积极推广公司产品。

公司坚持以客户需求为导向,以快速响应客户需求为目标,在成熟的经销体系基础上,进一步加大了直销团队的建设力度与直销客户的开发力度,公司技术开发能力及技术服务能力不断提升,与国内一些重点行业重点客户达成合作。

此外,公司加快“走出去”步伐,加大海外开拓力度,积极参加国际机床工业展,新设孙公司德国华锐,持续开拓新客户,完善海外渠道布局,2024年实现海外营业收入4,990.52万元,同比增长6.73%。

3、完善公司管理与治理,助力公司高质量发展报告期内,公司深化业务管理,加强精益生产,提升整体运营效率；完善体系建设,全面提升产品品质；加快流程化建设,推动数字化转型落地；重视人才队伍建设,建立内培外引、人才激励与考核体系,组织内外部培训课程,推进骨干人员提高管理水平；严格按照相关法律法规的要求,规范公司运作,完成第三届董事会及其专门委员会、监事会换届选举工作及相关制度的修订工作,认真履行信息披露义务,持续提升信息披露工作的质量与有效性,做好投资者关系管理工作,畅通投资者与公司交流的渠道,公司治理结构和规范运作水平进一步完善和提升。

4、高效钻削刀具募投项目顺利结项,丰富产品供应能力2024年12月,公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高效钻削刀具生产线建设项目”顺利结项,该募投项目的实施将进一步完善公司产品布局、丰富公司产品结构,满足市场需求,提升公司综合金属切削服务能力,为公司实现成为国内领先的整体切削解决方案供应商的战略目标奠定坚实基础。

5、开展再融资工作,优化财务结构2024年2月公司披露向特定对象发行A股股票预案,拟募集资金总额不超过20,000.00万元用于补充流动资金和偿还贷款,本次发行有助于增强公司资金实力,优化财务结构,提高抗风险能力,有助于公司发展战略的实现。

公司积极推进再融资工作并取得阶段性进展,目前已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。

6、持续推进股权激励,助力公司人才梯队建设报告期内,公司围绕经营目标和发展战略,积极推进人才引进与培养、人才激励与考核等工作,建设打造卓越团队,高效推进2022年限制性股票激励计划,2024年11月公司完成首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属考核工作,2024年12月28日,上述考核期归属的406,550股上市流通。

非企业会计准则业绩变动情况分析及展望。

2007年3月5日,肖旭凯、高颖、王玉琴一致同意并形成股东会决议,共同出资成立华锐有限,注册资本为200万元。

经湖南广汇联合会计师事务所审验,上述出资到位。

2007年3月7日,华锐有限经株洲市工商行政管理局核准设立。

华锐有限于2018年6月20日整体变更为股份有限公司。

2018年5月30日,华锐有限召开股东会,同意由华锐有限全体股东作为发起人,将华锐有限整体变更为股份有限公司。

根据天职国际出具的《审计报告》(天职业字[2018]15181号)和开元资产评估有限公司出具《评估报告》(开元评报字(2018)355号),截至2018年3月31日,华锐有限经审计净资产账面价值14,803.09万元,净资产评估价值为16,372.90万元。

华锐有限全体股东签署《发起人协议》,同意以2018年3月31日为基准日,将华锐有限净资产按1:0.2027的比例折3,000.00万股,其余的11,803.09万元计入资本公积,各发起人在股份有限公司中的持股比例不变。

2018年6月15日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,同意华锐有限整体变更为股份有限公司。

根据天职国际出具《验资报告》(天职业字[2018]16241号),截至2018年6月15日,股份公司全体发起人认缴的注册资本已缴足。

2018年6月20日,公司完成了整体变更的工商变更登记,并领取了股份公司的《营业执照》(统一社会信用代码:91430200799104619D)。

2017年6月23日,肖旭凯与李志光,鑫凯达与马旭东、王振民分别签署了《股权转让协议》。

2018年3月,金立创新与陈拥军签署了《股权转让协议书》转让其持有公司4.17%的出资。